junio 20, 2026 2:31 am
Según informes, el Departamento de Justicia (DOJ) está terminando su investigación sobre Polymarket. La investigación comenzó hace varios meses, investigando posibles violaciones de las leyes
La advertencia se produjo después de que Trump amenazara con imponer aranceles del 100% a los productos rusos; previamente había acusado a los BRICS de
Es el saldo de las divisiones Cibercrimen creadas hace un año en las 15 unidades regionales de la provincia. La descentralización de esta unidad agiliza
La Iglesia Universal del Reino de Dios, una organización religiosa con presencia en varias provincias argentinas, está sumida en un verdadero escándalo por judicial por presunto lavado
Desde que los directivos de la empresa confesaron en EU su participación en un esquema continental de sobornos, en países latinoamericanos ya se han dictado
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó este martes con 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector, luego que el Departamento del Tesoro de
Roman Storm, cofundador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, ha pedido ayuda para recaudar de inmediato 500.000 dólares antes de su juicio el
La carrera para frenar la adicción a las drogas es una batalla en la que cada vez es más difícil ganar terreno a los criminales.
Durante la audiencia celebrada contra 41 acusados vietnamitas en el caso relacionado con el Grupo Phuc Son, Nguyen Van Hau, presidente del consejo de administración,
La policía de la provincia central de Nghe An anunció hoy que logró desmantelar una importante red de narcotráfico transnacional, tras detener a dos sospechosos
El gran esfuerzo de la administración Mulino, y la lucha constante del Grupo Acción para la Igualdad Financiera Internacional (GAFIPI), ha logrado lo que parecía
La construcción de marcos legales para combatir la corrupción y el lavado de activos avanza en Latinoamérica y el Caribe, pero la implementación de herramientas específicas,
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 fijó este viernes una única pena de 15 años de prisión para el empresario Lázaro Báez tras compaginar las condenas firmes
Ovidio Guzmán López se convirtió en el primer hijo del líder narco mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán en declararse culpable de delitos de narcotráfico en
Los señalamientos del Departamento del Tesoro hacia tres instituciones financieras mexicanas de presunto lavado de dinero significa un evento de estrés significativo para las instituciones
El Gobierno de Nueva Zelanda anunció este miércoles su intención de implementar nuevas y severas restricciones para los cajeros automáticos (ATM) de criptomonedas como parte
El abogado Alejandro Rebolledo, Récord Guinness por la “Clase Magistral más prolongada sobre la prevención del crimen organizado transnacional”, especialista antilavado de dinero, anticrimen y
En los últimos cinco años, el gobierno de Estados Unidos ha realizado más de 350 solicitudes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigaciones
Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos ha cerrado definitivamente la disputa legal entre el Departamento del Tesoro y Coin Center, la cual estaba relacionada con las
Las organizaciones ARTICLE 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC expresamos nuestra condena ante las recientes revelaciones sobre la presunta corrupción,