junio 20, 2026 6:58 am
Un fundador de criptomonedas ha sido arrestado en Nueva York por supuestamente usar su empresa de criptomonedas, Evita Pay, para canalizar alrededor de $530 millones
La Comisión Europea actualizó este martes su lista de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, incluyendo
El lavado de dinero sigue siendo un problema global generalizado, con una escala en constante crecimiento. Algunas estimaciones indican que se blanquean más de 6
El atentado en contra del candidato presidencial conservador Miguel Uribe Turbay, registrado la tarde del 7 de junio al oeste de Bogotá, muestra la realidad de un
Lograr ser admitido en la Universidad de Harvard fue la culminación de un añejo anhelo para Yonas Nuguse, un estudiante de Etiopía que soportó una
El presidente Donald Trump ordenó desplegar 2.000 elementos de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles, a pesar de las objeciones del gobernador, donde
El Ministerio Público salvadoreño informó el sábado del arresto del abogado Salvador Enrique Anaya, una de las voces críticas al gobierno del presidente Nayib Bukele,
Microsoft ha anunciado la puesta en marcha de un Programa Europeo de Seguridad, que se suma al Programa de Seguridad Gubernamental que tiene en marcha
El 43% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Latina fue víctima el año pasado de ataques de “phising”, ciberamenaza de la que
El multimillonario Elon Musk ha acusado este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aparecer en los archivos no publicados de Jeffrey Epstein,
El Equipo Especial Lava Jato imputa a la pareja haber concertado para favorecer a la constructora, generando un perjuicio al Estado de más de US$
ohn Reimberg, ministro del Interior, informó que se busca capturar a otros cuatro allegados de alias ‘Fito’. Según el funcionario, estas cuatro personas también tienen
La medida, que sucede tras del fallo de la Corte Suprema, también alcanza a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín. Decidirá el Tribunal Oral Federal
A cinco días desde que se confirmara un ciberataque en el Departamento de Justicia, todavía se desconoce si los responsables lograron acceder a información confidencial de los ciudadanos.
El financiamiento del terrorismo (FT) es un delito que está asociado con los fondos y/o bienes que sostienen a los terroristas o grupos de terroristas para poder
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a las órdenes de captura en contra del exministro Iván Velásquez y
Tres civiles y cuatro reclusos también enfrentan cargos en esta investigación. Los tres civiles fueron identificados como Noé Martínez, de 33 años; Noemí Aracely Cortez,
La creciente presión del gobierno de Estados Unidos sobre los grupos criminales mexicanos ha alimentado una narrativa exagerada sobre su alcance, lo que podría llevar
Cuando los carteles mexicanos de drogas sacaron a los narcos colombianos del mercado de cocaína estadounidense, se hicieron al control del premio más codiciado en
América Latina y el Caribe enfrentan varios obstáculos para que la legislación contra lavado de dinero se aplique eficazmente, a pesar de que la región