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En los últimos años, Argentina ha logrado avances significativos en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ello, gracias al trabajo coordinado entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y
Binance ha comenzado a asesorar a gobiernos sobre regulación de criptomonedas y reservas nacionales de activos digitales, según un informe del Financial Times, Richard Teng, quien asumió
El fiscal General, Tarek William Saab informó que el Ministerio Público designó a la Fiscalía 24 Nacional, con competencia en delitos comunes, para investigar a los
La ex primera dama de Perú Nadine Heredia, condenada a 15 años de cárcel en su país por lavado de dinero, llegó este miércoles a Brasil tras recibir
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operaban un esquema de lavado de dinero, proveniente del narcotráfico, mediante el envío de
El Gobierno de Javier Milei ordenó que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. El poder Ejecutivo
Se incautaron casi 4.6 toneladas de drogas en Hauts-de-France, una cifra de un 9% en comparación con 2023, dijo a Dunkerque el Director Interregional de
Qué está pasando con el conocido jurista venezolano, Alejandro Rebolledo, quién ya lleva 142 días privado de libertad en el Helicoide de Caracas, aún cuando
Un tribunal peruano condenó el martes a 15 años de prisión por lavado de activos al expresidente Ollanta Humala y dictó igual pena para su
La Administración del Seguro Social (SSA) implementó una «tecnología mejorada» para detectar actividades sospechosas en reclamos telefónicos o cambios bancarios. La nueva tecnología fortalecerá la
Franco Macchiavelli comenta que los mercados vuelven a teñirse de rojo con fuerza tras lo que muchos ya califican como el rebote del gato muerto.
Las autoridades policiales de Jarvín, en el noreste de China, han estado tras la pista de tres ciudadanos estadounidenses, miembros de la Agencia de Seguridad
Dos de cada tres empresas no han impartido formación o información en el último año sobre ciberseguridad. Este déficit formativo es especialmente significativo en las
El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, mantuvieron este viernes una videoconferencia para abordar temas de cooperación económica, defensa
Según Cointelegraph, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha instado a los líderes del Congreso de EE. UU. a implementar regulaciones federales integrales
Entre enero y diciembre de 2024, un año marcado por la transición presidencial en México –de López Obrador a Claudia Sheinbaum– y por el regreso
El Departamento del Tesoro difundió un reporte en el que identificó cientos de operaciones financieras vinculadas al tráfico de fentanilo que movieron dinero principalmente entre
“Contratación inmediata”, “sin experiencia”, “sueldo superior al promedio”. Estas frases, tan comunes como atractivas, pueden ser el inicio de una trampa. Las ofertas laborales falsas
El camino puede estar en desarrollar un feminismo más escéptico y reevaluar cómo hombres y mujeres podemos ser humanos juntos. Cómo podemos interactuar y complementarnos
Estados Unidos recuperó este miércoles la “Oficina de Enlace para Víctimas de Crímenes por Inmigración” (VOICE, por sus siglas en inglés) que creó Donald Trump,
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