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El lavado de activos en Colombia no da tregua y sigue creciendo en niveles preocupantes. De acuerdo con datos de la Unidad de Información y
La Cámara de Casación argentina confirmó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de Cristina Fernández de Kirchner.
Inforges reúne a una veintena de especialistas en ciberseguridad, cuatro de ellos provienen de las diez empresas de seguridad más importantes del mundo Pablo Planes
La Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS) de Marruecos ha emitido una alerta a sus asegurados sobre un creciente intento de fraude en el que
John Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit, no enfrentará juicio y recibirá una sentencia reducida luego de que se declarara culpable del delito de lavado
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió este martes su promesa de poner al hombre más rico del mundo, Elon Musk, a la
El Supremo Tribunal Federal de Brasil reinicia hoy, en pleno físico, el juicio sobre la apelación que puede llevar a la cárcel al expresidente Fernando
Los cárteles de la droga mexicanos han sido durante mucho tiempo actores importantes en el tráfico mundial de drogas. En los últimos años, estos cárteles
Se ha detectado que las organizaciones delictivas dedicadas al cibercrimen tienen estructuras transnacionales, con áreas especializadas en experiencia criminal, incluso para lavar dinero por el
En los últimos años, la mafia ha integrado cada vez más la tecnología en sus operaciones, reflejando un cambio en el crimen organizado tradicional. Con
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra la empresa china Hubei Aoks Bio-Tech Co. Ltd., su director y tres de sus empleados, acusándolos de fabricar
Un hombre que operaba una red de lavado de dinero para los carteles de narcotráfico cayó en su propio engaño: tras intentar robarle a la
Spotify es una plataforma de streaming de música digital que permite a los usuarios escuchar millones de canciones, podcasts y otros contenidos de audio en línea. Fue fundada
Con el incremento del mercado de la tecnología, las empresas han girado su atención a los sistemas de seguridad digitales para evitar ser víctimas de filtraciones de datos que
Autoridades del Ministerio Público (MP) solicitaron ayer una alerta roja internacional en contra de dos hermanos vinculados a una peligrosa organización transnacional de extorsión, liderada
La compañía de videojuegos NetEase enfrenta una crisis interna tras la detención de nueve empleados, incluidos dos altos ejecutivos. Estos empleados están acusados de lavado de dinero, evasión
A días de un fallo crucial por la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner recibió un respiro judicial en la causa “Ruta del Dinero K”,
Exactamente dos años después de aquel 11 de noviembre de 2022, uno de los días más negros para el mundo cripto, cuando FTX declaró su
En la mañana de este lunes, se inauguró el Seminario de Capacitación en Técnicas de Investigación Financiera, organizado por los Departamentos de Justicia y Tesoro
El empresario y expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, ya acumula 22 años de cárcel en
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve