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La lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que se encarga de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales impuestas
El señalado, radicado en Emiratos Árabes Unidos, haría parte de la Nueva junta del narcotráfico estaría coordinando envío de droga saliente de Colombia. Alias Java,
Siete individuos han sido acusados de gran larcinio, lavado de dinero, e identidad robada por robar $300,000 en bitcoin a un propietario de un taller de carrocería
Un tribunal federal de Nueva York ordenó a ambas empresas reembolsar 8,700 millones de dólares a sus exclientes, así como 4,000 millones adicionales «para compensar
Argentina se encuentra en una situación crítica ante la posibilidad de ser incluida nuevamente en la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según
Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, los dos condenados en República Dominicana por el caso Odebrecht, fueron absueltos por la Corte Suprema de ese país.
Hace unos días, Rusia, se quejó de que el tratado se había colmado de salvaguardias de derechos humanos, al tiempo que acusaba a los países
Emma Coronel, esposa del infame narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, ha recuperado su libertad tras cumplir una condena en Estados Unidos. Desde su salida el 13
La lista incluye al binomio presidencial, gobernadores y funcionarios de todo tipo de rangos. Cuáles fueron las causas y qué delitos se les comprobaron El
El Congreso de la República de Perú, publicó este viernes 9 de agosto en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano la ley que
La policía brasileña reveló documentos acerca de una investigación sobre supuestos sobornos por unos 3 millones de dólares por parte del mayor conglomerado de ingeniería
inance, el proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas líder en el mundo, celebra que este año su equipo de seguridad ya ha recuperado o
Las autoridades irlandesas incautaron $7.1 millones en criptomoneda en una redada dirigida contra el lavado de dinero y las ventas en la darknet. Tres personas
La influencia maligna extranjera en relación con las elecciones estadounidenses de 2024 comenzó lentamente, pero ha ido ganando ritmo de manera constante en los últimos seis meses debido inicialmente
El venezolano Roger Alejandro Piñate Martínez, de 49 años de edad y presidente de la empresa multinacional Smartmatic, especializada en la automatización de procesos electorales, fue
El protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) Nexera ha sido víctima de un ataque cibernético, resultando en la pérdida de activos digitales valorados en USD 1.5
Customers Bank fue golpeado con una acción de cumplimiento en Estados Unidos por controles anti-lavado de dinero ineficientes. El banco atiende a clientes de alto
El Gobierno de Ecuador confirmó este martes que no concederá un salvoconducto a Jorge Glas, exvicepresidente durante el mandato de Rafael Correa. Esta decisión reafirma la postura
Las nuevas tecnologías han transformado radicalmente la manera en que nos comunicamos, trabajamos y gestionamos nuestra vida diaria. Sin embargo, junto a estos avances, también han
En un sorprendente giro de los acontecimientos, Clinton James Ward, un ciudadano de Minnesota, Estados Unidos, ha sido acusado de dirigir una sofisticada red de narcotráfico con vínculos
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