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Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización criminal internacional dedicada a
Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán El Chapo, arrancó una carrera como modelo impulsada por la atención mediática que tiene por su relación con uno
Con más de 140 homicidios por cada 100 mil habitantes, Colima ostenta por séptimo año consecutivo el preocupante título de la ciudad más violenta del
La SBS oficializó, el primer marco normativo de su índole para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector.
Un tribunal federal de Miami (Florida) sentenció este lunes a 11 años de prisión al ex primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas Andrew Fahie,
La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM) publicó su primer informe periódico
La Oficina de las Naciones Unidas se rige por una Estrategia 2021-2025 y por una Visión Estratégica para América Latina y el Caribe 2022-2025. Adicionalmente,
El fiscal Enrique Rodríguez está a cargo de la investigación, que involucra a decenas de personas.. Sayagués denunció que el Heritage lavó decenas de millones
La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) de Yakarta, Indonesia, ha cerrado 6.000 cuentas bancarias vinculadas al juego en línea. La directora ejecutiva de Supervisión Bancaria,
Las empresas de Mario Abdo Benítez destinaron un alto porcentaje de sus utilidades a las reservas operativas. El movimiento financiero es considerado sospechoso y podría
La actualidad global de las regulaciones empresariales está transformando la forma en que las organizaciones operan. El cumplimiento normativo o compliance, fundamental para adherirse adecuadamente a
Suiza, reconocida por su entorno financiero estable e innovador, se enfrenta a una nueva controversia respecto a la regulación de las stablecoins. La FINMA (Autoridad
Se necesitan evaluaciones más rigurosas de las amenazas para atrapar a las «empresas financieras sospechosas» que facilitan las tramas de blanqueo de capitales», declaró el
La Fiscalía General de la Nación concedió principios de oportunidad a Gabriel Alejandro Dumar Lora y Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, como parte de las investigaciones en curso
Venezuela enfrenta un momento histórico de profundo desafío y oportunidad. Tras años de tensiones políticas, crisis económica y fragmentación social, el país se encuentra en
El 22 de julio de 2010, hace exactamente una década, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento
En las instalaciones de la Policía Militar del Orden Público, se llevó a cabo la incineración de 47 kilos de cocaína que fueron incautados en 2021. Este
El Poder Judicial podría dictar prisión preventiva, por tercera vez, contra el expresidente Alejandro Toledo. El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Víctor Zúñiga
La Justicia realiza investigaciones sobre un caso que involucra tanto a un jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata como a su familia. El padre
Casi 300 pequeños bancos locales de la India han registrado problemas y se han visto obligados a echar el cierre temporalmente a sus sistemas de pago.
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve