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El 28 de julio marca un día trascendental en la historia de Venezuela, ya que el país celebra unas elecciones presidenciales que podrían definir su
La lista de empresas boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es extensa, también gracias a la complicidad de su familia como hijas
Coto Barrientos, al igual que dos de sus hermanos y sus padres, están involucrados en el desfalco de al menos $35 millones a través de
En una reciente declaración, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que un individuo respaldado por el gobierno de Corea del Norte había sido
Amanda Rachelle Miller, de 33 años, es conocida por el alias de la ‘Reina del Sur’. Luego de que fuera imputada por cargos de drogas
Irán, con el apoyo de su proxy, el grupo terrorista libanés Hezbolá, incrementó su capacidad de acción mediante actividades ilícitas en distintos puntos estratégicos de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a la organización de contrabando de personas de López (HSO López), una organización
En el ámbito de las inversiones en criptomonedas, el panorama está evolucionando rápidamente hacia oportunidades innovadoras. Han quedado atrás los días en los que simplemente
¿Existen amenazas de ciberataques durante los Juegos Olímpicos de París 2024? Esta es una pregunta que no solo se hacen los responsables allí, sino también
La organización, que operaba a nivel nacional, disponía de un complejo entramado de empresas facilitadoras del blanqueo del dinero obtenido por la venta de droga
Entre los sancionados se encuentran dos miembros mexicanos del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dos empresas mexicanas. El CJNG, una organización criminal con
El exdirector de Pemex recurrió ante el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la CDMX para reclamar la resolución del 27
Este 24 de julio se llevó a cabo una audiencia crucial en el juicio oral contra Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, acusada de
El secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak, actualizó recientemente el panorama a nivel nacional y global
Apocas horas de que las noticias confirmaran la captura de Ismael «El Mayo» Zambada, el nombre de Ovidio Guzmán López, conocido como «El Ratón», resurgió en el
El Departamento de Justicia emitió la siguiente declaración del Fiscal General Merrick B. Garland sobre los arrestos de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa,
Ismael Mayo Zambada García, el legendario líder del cártel de Sinaloa, ha sido detenido en El Paso, Texas. La detención del emblemático narcotraficante, quien no había pisado una
El informe señaló que al menos 15 órdenes de captura fueron ejecutadas contra supuestos miembros de dos clicas de la Mara Salvatrucha la madrugada de
Un grupo de agentes de la DEA de Estados Unidos se jactó en un chat de WhatsApp de su “gira de libertinaje mundial”, compartió imágenes
El exfiscal Luis Toledo y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián afirmó que “1.462 campamentos, por mucho
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