junio 20, 2026 8:08 pm
A través de un llamado telefónico o whatsapp, también por correo electrónico o mensajes de texto, el denominador común es la estafa mediante ardid, que
El hallazgo del semisumergible con la mayor cantidad de cocaína en la historia de Europa pone en evidencia cómo los narcotraficantes recurren a este método,
La mañana de este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acudió a la Mañaneradel Pueblo para explicar un caso de desbloqueo
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a seis
Como parte de una investigación por lavado de dinero que se sigue contra Genaro García Luna en una Corte de Florida, la jueza del caso
Sin anuncios oficiales o despliegues mediáticos espectaculares, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Omar García Harfuch, ha impulsado en sus primeros seis
El 31 de marzo es una fecha clave para recordar la importancia de la protección de datos en un mundo digital cada vez más vulnerable
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) confiscó más de 200,000 dólares en criptomonedas destinadas a beneficiar al grupo militante Hamas, según un comunicado del 27
La World Compliance Association (WCA) ha participado activamente en la Consulta Pública Previa promovida por las autoridades españolas para la transposición de la Directiva (UE)
Expertos en prevención de fraude y educación financiera de HSBC México advirtieron de un aumento en fraudes financieros, por lo que consideraron fundamental estar alerta, desconfiar y pensar siempre antes de
Los ciberataques y el robo de información son hoy amenazas constantes para el sector financiero, el cual enfrenta riesgos tecnológicos sin precedentes. En opinión de KPMG, la seguridad de la información
El dueño de una promotora de conciertos que ha contratado a varios artistas mexicanos de renombre, incluyendo el cantante Luis Miguel, ha sido señalado de
En el departamento de Boyacá ya se llevaron a cabo tres capturas de delincuentes que están involucrados en narcotráfico y crimen organizado transnacional, las cuales fueron adelantadas
Los Gobiernos de Guatemala y EE.UU. ofrecieron este martes recompensas por información que ayude con la captura del narcotraficante Haroldo Waldemar Lorenzana, líder de una
Un nuevo golpe contra los ‘narcos invisibles’ acaba de dar la Policía con la captura en Boyacá de Ronal Fernando Alfonso Cuesta, alias Ronny, narcotraficante con
El gobierno de Estados Unidos informó de la retirada de recompensas multimillonarias que ofrecía por tres altos funcionarios los talibanes en Afganistán, incluido un líder de la
La Secretaría de Apuestas de Brasil publicó una ordenanza que regula cómo las instituciones financieras y las instituciones de pago, además de los proveedores de
Los gobiernos de Bolivia y Argentina llevaron a cabo el 21 de marzo, en la provincia de Salta, el Encuentro Técnico Operativo contra el Tráfico
El Ejército israelí mató en la noche del lunes al comandante de la unidad antitanques del grupo chií Hezbolá en el sur de Líbano, Hassan
El Departamento del Tesoro de EE.UU. dice que no es necesaria una sentencia judicial definitiva en una demanda sobre su sanción a Tornado Cash después