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Argentina avanza en la regulación de las criptomonedas para su creciente cripto mercado con un nuevo paquete fiscal. Este paquete pretende reducir riesgos asociados con
La fachada de la estructura familiar dedicada al lavado de dinero era una empresa de remesas. A la cabeza de este delito están – según
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, advirtió este miércoles a las mafias del narcotráfico que “tienen las horas contadas” en el país, afectado por la
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la organización sin fines de lucro Southwest Key Programs, la mayor proveedora de refugio
Es la única causa abierta en Argentina que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo, pero hasta ahora no hay sospechosos indagados ni imputados. Se trata de
El 75% de los países sigue sin cumplir las reglas establecidas por el GAFI en materia de cumplimiento AML/CTF (prevención del lavado de dinero) en
Contrató un gabinete de comunicación, gasto en el que no incurren otras Cátedras, para una campaña que intentó justificar ante la UCM como «necesaria» para
El Gobierno nacional, a través del viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, sospecha que el narcotraficante Sebastián Marset está en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, según los
Ayer se hizo pública una acusación formal que contiene cargos penales contra el presunto líder de una organización de tráfico de personas responsable de introducir
En la mañana del 18 de julio de 1994, hace 30 años, un coche bomba destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA),
París 2024 se enfrenta a una amenaza sin precedentes de ciberataques, con informes que alertan sobre posibles sabotajes y fraudes cibernéticos durante los Juegos Olímpicos.
Recientemente, se produjo el arresto de tres personas como resultado de una exhaustiva investigación en varios locales destinados al ejercicio de la prostitución en Miami-Dade
Benjamin Carpenter, también conocido como Abu Hamza, de 34 años, de Knoxville, Tennessee, fue sentenciado hoy a 20 años de prisión seguidos de 20 años
El acusado participó en una red de adquisiciones ilícitas en el extranjero que, después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, adquirió ilegalmente
El 3 de julio de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (“OFAC”) anunció que había modificado las
En una importante ampliación de la aplicación de los controles internos, la SEC anunció un acuerdo de 2,1 millones de dólares con RR Donnelley &
La embajadora de la Unión Europea en Panamá, Isabela Matusz, reconoció que los estándares de la UE sobre Panamá no están ‘ajustados’ con los del
Afirmó Santiago Nieto, ex directos de la UIF de México, que en noviembre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicaba un informe acerca de
La esposa del narcotraficante y líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU) Sebastián Marset, Gianina García Troche, fue detenida en las últimas horas en el aeropuerto de Barajas, en Madrid
Sue Mi Terry proporcionó a oficiales de inteligencia surcoreanos acceso, información y apoyo a cambio de bienes de lujo y financiación Nota : Ver la acusación aquí.
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