El gobierno de Paraguay ha demostrado su determinación en combatir la minería de Bitcoin ilegal mediante la implementación de nuevas medidas. En este sentido, han
El diplomático venezolano Alex Saab quedó absuelto de todos los cargos que querían imputarle en Colombia y suma otro triunfo contra acusaciones mediáticas en su
La Fiscalía General del Estado informó que procesa a tres personas -una de ellas accionista de 27 empresas-, por el presunto delito de lavado de activos
La ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, fue escenario de la conferencia internacional denominada ´Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de dinero:
La Policía Federal (PF) de Brasil llevó a cabo una operación para combatir la evasión de divisas y el lavado de dinero en las fronteras
El combate al narcotráfico y el crimen organizado son preocupaciones primordiales en Chile. Bandas criminales internacionales como el Tren de Aragua han expandido sus tentáculos
La sala III del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminal Organizada y Corrupción declaró culpable a cinco personas por el caso “Corrupción sobre ruedas”,
Este convenio tiene por objeto fijar el marco de colaboración entre los Mossos d’Esquadra, mediante el Área Central de Delitos Económicos (Acdeco) de la División
La AMF advierte a los residentes que operan en Bybit sobre un posible bloqueo a la plataforma comercial, e invita a tomar medidas para evitar
La Fiscalía General de la República (FGR) ha sometido a proceso judicial al expresidente Mauricio Funes Cartagena por el supuesto delito de “casos especiales de
Binance ha colaborado con la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia de Taiwán y la Fiscalía del Distrito de Taipei para acabar con una
Según CoinDesk, dos hombres canadienses han sido arrestados y acusados de fraude por supuestamente defraudar a inversores por aproximadamente 30 millones de dólares en un
Los seis extraditables fueron trasladados de la cárcel Mariscal Zavala a la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde los entregaron a autoridades estadounidenses. Seis extraditables que se
El departamento de Oruro se ha convertido en un punto estratégico para los traficantes de droga que buscan llegar a la frontera con Chile. Según
En el Día Mundial de Internet, también conocido como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, tiene como tema
La Fiscalía General del Estado reformuló cargos, de lavado de dinero a delincuencia organizada en concurso real de infracciones, contra tres militares (dos en servicio
Un total de siete miembros del Cartel de Sinaloa, arrestados en Estados Unidos y que se declararon culpables, fueron sentenciados a prisión por su papel en una conspiración
Las autoridades destruyeron dos operaciones clandestinas en Fujian y Hunan, y la policía también congeló 149 millones de yuanes valorados en USD 20 millones vinculados
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, mantuvo una reunión con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y dialogaron sobre el caso de lavado de dinero
Dos hermanos y exalumnos del prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos, aprovecharon una falla en el sistema blockchain del criptoactivo Ethereum para robar $128
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