En los últimos cinco años el ámbito financiero mundial se ha visto envuelto en una compleja red de crímenes económicos que suponen más de 800.000
La Fiscalía Europea ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado ‘caso Koldo’ que le envíe más documentación para continuar con
Banco Santander ha confirmado este martes haber sufrido un “acceso no autorizado” a una base de datos de la entidad alojada en un proveedor. El
Durante los registros en sus domicilios se encontró e incautó efectivo en rublos y divisas por valor de 1,1 millones de dólares, monedas de oro,
El Informe mundial sobre los delitos contra la vida silvestre y los bosques 2024 presentado hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
Ante el avance de la tecnología, grupos delictivos agregaron a sus sistemas de estafas los pago electrónicos con código QR, fraudes con billeteras digitales, aplicaciones
Según la DEA, Iván Márquez ha estado al frente de la política de drogas de las FARC, y está en pie una recompensa por él
Las entidades federativas tienen las facultades para legislar en materia de lavado de dinero, lo que además de reforzar el combate a una fuente de
En un contexto de sobre información y una superabundancia de datos, surge una creciente preocupación por la seguridad. Por esa razón es fundamental examinar las
Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) está en contra del proceso de licitación para la venta de PDV Holding, propietaria de la refinería Citgo Petroleum en
La Guardia Costera de EE.UU. descargó en Port Everglades un cargamento de algo más de 8.3 toneladas de drogas, con un valor en la calle
El Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio de Inspección Postal (USPIS) anunciaron la detención de más de 3.000 ‘mulas de dinero’ en el
La DEA advierte que las organizaciones criminales chinas ya están blanqueando la mayoría del dinero que los carteles obtienen por la venta de droga en
La Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) cataloga al Cártel de Sinaloa como el principal encargado de producir la droga más letal que Estados Unidos
El empresario kirchnerista pedirá su absolución mañana en la Justicia en el marco de una investigación sobre presunto lavado de dinero por la compra de
El gigante tecnológico Dell ha confirmado que datos de sus clientes y sus pedidos han sido robados de uno de sus portales y ahora están a
Ante el aumento exponencial de hackeos producidos a través de la IA, empresas de ciberseguridad como Palo Alto Networks presentan una serie de soluciones automatizadas
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga hoy un fraude por 35 millones de dólares que involucra a 32 personas, entre ellos ocho directivos
Las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT, por sus siglas en inglés)
En su “Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2024”, la DEA precisa que los cárteles contratan a personas especializadas en el sistema bancario para tratar
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