junio 22, 2026 12:16 am
En relación a la cancelación de la mayoría de los fondos de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), utilizados para financiar distintas organizaciones en varios
Elon Musk, como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental solicitó más controles y seguimientos a los pagos del Departamento del Tesoro, pese a que un
Los delitos subyacentes suelen abarcar todo tipo de acciones ilegales que generan dinero y que pueden blanquearse posteriormente. Los bancos y otras entidades pertinentes están
La Oficina del FBI de Filadelfia está advirtiendo al público sobre una tendencia en aumento de estafas relacionadas con criptomonedas, especialmente a medida que se
A finales de enero DeepSeek sufrió un ciberataque que saturó sus servidores y a lo largo de las últimas semanas se han identificado múltiples intentos
La moneda tiene un valor incalculable para cualquier Estado que quiera posicionarse en la arena internacional. Su fortaleza y credibilidad son claves a la hora de realizar
“La gran mayoría de los periodistas y medios ‘independientes’ son, en realidad, parte de una operación mundial de lavado de dinero”, aseguró el mandatario salvadoreño,
El cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una
Richard Gregorie, quien fue asistente principal de la Fiscalía de los Estados Unidos en Miami, Florida, se refirió en La W a las directrices para
El fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, se ha convertido en una de las principales causas de sobredosis en Estados
Autoridades de Estados Unidos y México han intensificado la búsqueda de un segundo túnel en Ciudad Juárez, tras el hallazgo de una primera estructura presuntamente
Este sistema contienen datos personales confidenciales como el número de la Seguridad Social o de cuentas bancarias de millones de estadounidenses y mueve billones de
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Las operaciones de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo en República Dominicana están reguladas por la Ley 155-17. Esta normativa
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, destacó en su visita al país los avances en la cooperación bilateral en materia de
La disputa geopolítica pone de relieve un ámbito especial, el control sobre la moneda más utilizada globalmente como medio de pago y el sistema global