Ha concluido en San Petersburgo una reunión de altos funcionarios de seguridad de los BRICS y BRICS+. El evento incluyó un encuentro entre el presidente
En Moscú ha comenzado la VII Cumbre de Medios de Comunicación de los países BRICS. AZERTAC informa que en el evento participarán jefes y representantes de
Hoy, el Departamento de Justicia recibió a cientos de sobrevivientes, defensores, profesionales de servicios a víctimas, líderes comunitarios, funcionarios gubernamentales y socios de los sistemas
El niño prodigio de las criptomonedas y cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, apeló este viernes la condena de 25 años de prisión impuesta el pasado
La revisión de los movimientos de dinero de Ismael Zambada García por parte de los Estados Unidos lleva, al menos, 17 años. En las últimas dos décadas, el
Wells Fargo ha accedido a trabajar con los reguladores bancarios estadounidenses para reforzar sus mecanismos de detección de delitos financieros, lo cual incluye controles internos
El impacto de las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro en una pasada alocución sobre el software Pegasus, al parecer, sigue generando consecuencias. Ahora se conoció
Según BlockBeats, el 13 de septiembre, la Policía Federal brasileña lanzó una operación denominada ‘Niflheim’ para combatir las actividades de lavado de dinero a gran
Ismael “El Mayo” Zambada se presentó en una corte en Nueva York para conocer los 17 cargos relacionados al narcotráfico, lavado de dinero y uso
Por: Alejandro Rebolledo El documento “Proyecto de Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia” es un texto legal exhaustivo que establece un marco internacional
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 16 funcionarios alineados con Maduro que obstruyeron un proceso electoral
Empower Women in Insurance (#RedEWI) comienza el curso con la incorporación del Lloyd’s como nueva compañía adherida. El mercado londinense se une a la Red
Para el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, dentro del caso Metástasis, cuatro de los 37 procesados por delincuencia organizada son autores directos del delito de
El paso de la droga por nuestra provincia y la distribución hacia el resto del país, es un tema candente y a diario se conocen casos donde
El Parlamento Europeo (PE) mantiene en suspenso desde el pasado mes de marzo la salida de Gibraltar de la lista negra que la Comisión Europea (CE) elabora
La delegada del ente acusador hizo el descubrimiento del material probatorio en las audiencias preparatorias del juicio a Nicolás Petro. El miércoles se llevó a
El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que más de treinta países quieren ingresar «de una u otra forma» en el grupo BRICS, adhesiones que
TD Bank fue condenado por un regulador estadounidense a pagar casi 28 millones de dólares por compartir repetidamente información inexacta y negativa sobre sus clientes
Washington sancionó a 10 personas y seis empresas de Moscú y Teherán en respuesta a la decisión del régimen persa de suministrar armas a Putin.
El juez especializado Jeans Velazco Hidalgo reveló que la persona o personas que aceptan brindar su nombre para la creación de empresas “fantasmas” podrían incurrir
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