junio 22, 2026 8:17 am
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió el año pasado 11 millones 911 mil 825 avisos relacionados con actividades vulnerables, lo que representó un incremento
La entidad bancaria neerlandesa De Volksbank ha recibido dos multas administrativas por un total de 20 millones de euros por fallos en la gestión operativa
En medio de un control efectuado por las autoridades en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), la tarde del martes 28 de enero
Luego del hallazgo de 359 kilogramos de cocaína en una avioneta en Argentina, donde está implicada una ex reina de belleza boliviana y un piloto brasileño, el
Las autoridades españolas, junto a Tron, Tether y TRM Labs, lograron congelar un total de u$s26,4 millones en criptomonedas relacionadas con una red paneuropea dedicada al lavado de dinero.
Un informe publicado hoy por la empresa líder en detección de fraude digital y prevención de delitos financieros con inteligencia conductual BioCatch revela el alcance y la escala del problema del
Una buena oportunidad para conocer más sobre los BRICS + será este jueves 30 de enero en València cuando Aníbal Garzón, licenciado en Sociología y
Situado en la central de O Calvario, en Urzaiz 131, esta mañana han visitado las instalaciones el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, y la COO (Chief
Las fuerzas de seguridad españolas han detenido a nueve personas y han decomisado 334 kilos de cocaína ocultos en maquinaria pesada transportada en contenedores que
Auténtico terremoto al que hemos asistido en las últimas horas en el mundo de la IA generativa. DeepSeek ha saltado por los aires Silicon Valley
La alternativa china en el mundo de la inteligencia artificial, DeepSeek, ha provocado que la empresa de software Nvidia sufra la mayor caída de su historia en la bolsa
La UE ha sancionado a tres ciudadanos rusos por su participación en una operación de ciberespionaje en 2020 dirigida a agencias gubernamentales de Estonia. En
Los agentes federales señalan que los detenidos tienen vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco; además del fentanilo, también se aseguró cocaína, metanfetaminas y
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó cuatro mil 590 cuentas bancarias que en conjunto representan un monto superior a los tres mil
En un operativo conjunto llevado a cabo la madrugada, la DEA, en colaboración con ICE y otras agencias, desmanteló una fiesta clandestina en el condado
Las autoridades francesas han iniciado una investigación sobre el exchange de criptomonedas Binance por presunto blanqueo de dinero y fraude fiscal. Según un informe de
Una nueva modalidad de estafa está circulando en internet, utilizando la reputación del Canal de Panamá para atraer a incautos. La estafa consiste en la
Durante una entrevista audiovisual, ofrecida por el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros al reconocido periodista brasileño Breno Altman, el mandatario nacional abordó varios temas muy
El Departamento de Justicia de EE. UU. despidió a más de una docena de empleados involucrados en investigaciones contra Donald Trump. Los fiscales, parte del
Agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) vienen adelantando una serie de redadas a nivel nacional desde el fin de