Menu
Menu
Menu
Un jurado federal en Bowling Green, Kentucky, condenó ayer a un hombre de Kentucky por brindar apoyo material al Estado Islámico de Irak y al-Sham
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aumentará la exigencia de los exámenes que realiza sobre los países, lo que genera preocupación en el titular de la Secretaría
«España se posiciona como el país europeo más ciberatacado, con el 74% de las empresas habiendo sufrido un ciberataque en los últimos dos años», según explicó Fernando Alcantarilla,
La Policía Federal de Brasil acusó este miércoles al ministro de Comunicaciones, José Juscelino Rezende Filho, de haber participado en una trama de desvíos de
La fiscal general de Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, se reunió en las últimas horas con su homólogo de Estados Unidos, Merrick B. Garland, para articular esfuerzos para luchar contra
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes un paquete de recompensas que suma hasta 8 millones de dólares por información que lleve a la
Eyra Perdomo, vicepresidenta de cumplimiento de Morgan & Morgan, habla del trabajo hecho para alcanzar el objetivo y de los beneficios que esto representa para
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador que imponga 12 años de cárcel al expresidente de la
Un tribunal especial de Bangladesh imputó este miércoles al premio Nobel Muhammad Yunus y a otras 13 personas en un caso de malversación de más
El Banco del Bienestar ha emitido una advertencia sobre la proliferación de fraudes relacionados con supuestos préstamos que circulan en redes sociales. La institución financiera del gobierno federal ha detectado que
El sector financiero necesita adaptarse y transformarse para mantenerse a la vanguardia, surgiendo así un nuevo paradigma: los Servicios Financieros Inteligentes. Este concepto redefine la
La Policía de Hong Kong anunció este miércoles una operación contra el fraude y el lavado de dinero que se saldó con la detención de
En estos tiempos convulsos en que el terrorismo y el crimen organizado han adquirido protagonismo global, los servicios de inteligencia han venido adoptando métodos más pragmáticos de
Un jurado condenó a Hunter Biden por los tres cargos federales a los que se enfrentaba en un caso de armas, concluyendo que violó las leyes
Ripple Labs está al borde de un enfrentamiento legal crítico con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Una reciente actualización de
El reconocido mundo de las subastas de arte fue protagonista recientemente por un grave incidente de seguridad cibernética. La prestigiosa casa de subastas Christie’s sufrió un ciberataque y ahora ha
Negocio ilícito del tráfico del cobre y aluminio movería alrededor de USD 60 millones cada año, desde Paraguay a Brasil. Con esto, la evasión fiscal
La abogada Sara Parquet cuestionó la resolución del Tribunal de Apelación Penal que canceló su personería en el juicio. Estudia recurrir a la Corte para
El exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, se refirió a la hipótesis manejada por la investigación transnacional sobre el crimen del fiscal Marcelo
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a una decenade individuos, empresas y buques por su relación con el “transporte ilícito de petróleo” y otros bienes como parte de una “red de apoyo financiero” a los rebeldes
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve