La inclusión de los abogados como sujetos obligados para informar sobre actividades sospechosas difícilmente se pueda llegar a conciliar con el deber ético y legal
La Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, presentada el 22 de enero
El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, apeló este jueves la condena y la sentencia que le fue impuesta el pasado 28
El fiscal general Tarek William Saab informó a través de su cuenta en X que los tres detenidos fueron presentados El Palacio de Justicia y
La estafa telefónica conocida como Wangiri, que se traduce del japonés como “un corte”, sigue causando víctimas mediante una técnica sencilla pero efectiva. Originada en Japón en 2010, esta
Un tribunal de Vietnam condenó este jueves a muerte a la magnate inmobiliaria Truong My Lan por su participación en un caso de fraude financiero de 304
Los brasileños Geraldo de Souza y Olivio Rodrigues son un personaje clave en la trama de corrupción del caso Odebrecht. Ambos tuvieron cargos muy importantes dentro de la constructora brasileña y
La Justicia de Estados Unidos ha determinado que el exministro Arturo Murillo deba pagar más de seis millones de dólares al Estado boliviano, como consecuencia
El 37 % de los profesionales de TI ha experimentado una brecha de datos en los últimos doce meses, incluido un 22 % que informa
Un grupo de hackers amenaza con vender datos robados al ministerio de guerra de Israel a menos que el régimen libere a cientos de prisioneros
El hondureño David Campbell, uno de los principales proveedores de drogas y armas a la MS-13 en ese país y extraditado este martes a EE.UU.,
Entre el amplio abanico de métodos fraudulentos de los que disponen los estafadores para embaucar a la población, uno de los más esparcidos y de
El general Michael Kurilla se reuniría con altos cargos del Gobierno de Netanyahu. Analizarán un posible bombardeo del régimen con misiles de alta precisión y
El Banco Central Europeo mantuvo estables las tasas de interés por quinta reunión consecutiva, mientras aumenta la expectativa de recortes de tasas en junio. “Si
El líder de Hamás, número 2 del grupo terrorista, Ismail Haniyeh, ha anunciado este miércoles que tres de sus hijos han muerto en un ataque aéreo de Israel en el campo de refugiados de
Allen Weisselberg, un ejecutivo jubilado del imperio de bienes raíces de Donald Trump, fue sentenciado el miércoles a cinco meses de prisión por mentir bajo
Los intentos de fraude digital en Colombia crecieron 859% en los últimos tres años, como resultado del aumento de 960% en el volumen total de
Los fiscales taiwaneses han acusado a David Pan, fundador de Ace Exchange, una plataforma local de comercio de criptomonedas, de cargos penales. Según un comunicado , el
Por medio de un comunicado, el Estado Islámico anunció posibles ataques terroristas en las ciudades en la que se desarrollarán los partidos de cuartos de
(Matías Nahón, Consultor y referente en investigación y prevención de fraude corporativo, autor del libro “El fraude en la era digital” habla sobre el dinámico
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