junio 23, 2026 2:12 pm
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, además, confirmó que los clientes de la red de explotación sexual eran domiciliados en el sector oriente de Santiago
La oficina del fiscal del distrito de Manhattan ha acusado este jueves a Ingrid Lewis-Martin, exasesora del alcalde de Nueva York, Eric Adams, de soborno
Perú solicitará a Israel la extradición de Eliane Karp Fernenbug, esposa del expresidente Alejandro Toledo y exprimera dama peruana, por un caso de lavado de
El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, fue condenado este viernes a más de cuatro años de prisión por corrupción y delitos fiscales, según informó
El impacto mediático de este caso, sin precedentes en la región, plantea serios desafíos al gobierno dominicano, que ahora se enfrenta a una crisis de credibilidad tanto
El fiscal Enrique Rodríguez ignoraba la existencia del «oro bovino» hasta que recibió una alerta por transferencias sospechosas de dinero desde China a Uruguay, y
Ante la decisión de la Corte Suprema de Argentina que ratificó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo deben ir a juicio
Durante la temporada navideña, los movimientos comerciales, tanto tradicionales como en línea, registran un incremento significativo. Durante la temporada decembrina de este año, se prevé
Con el cierre del año y la entrada de un nuevo ciclo, las empresas enfrentan un panorama digital con mayores desafíos. Y es que las ciberamenazas evolucionan
Dos organizaciones de El Salvador denunciaron ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) a los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), del presidente Nayib
Según el informe de GAFILAT 2022-2023, se registraron más de 460 sentencias condenatorias relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en
El Parlamento Europeo (PE) eligió este miércoles a la italiana Bruna Szego como primera presidenta de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y
Un gran jurado de EE.UU. acusó al excongresista de Florida David Rivera de un plan para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA,
ámaso Lopez Serrano, alias “El Mini Lic”, fue testigo protegido de la DEA, pero aquella oportunidad no la supo aprovechar y volvió a su camino en
La empresa china TP-Link, líder en el mercado de routers domésticos, podría enfrentar una prohibición en Estados Unidos debido a preocupaciones sobre ciberseguridad y riesgos para la seguridad nacional.
El modus operandi de una presunta red de lavado de activos quedó en evidencia a raíz de una investigación que adelantó la Fiscalía General de
Osiel Cárdenas Guillén regresa a México, el lugar donde causo el terror más impresionante cuando fue líder del C{artel del Golfo (CDG), era identificado por muchos
Un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. ha decidido no suspender la ley que exige a TikTok desvincularse de su matriz china, ByteDance, antes del
El Tribunal Supremo de Argentina resolvió desestimar un recurso presentado por la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) en una causa en la que se la acusa de lavado de activos
Las aseguradoras internacionales y nacionales están incursionando en el mercado estadounidense para hogares difíciles de proteger, cobrando primas altas y disfrutando de fuertes beneficios después