En un reciente desarrollo legal, se ha revelado que Andorra ha mantenido más de 100 millones de euros embargados pertenecientes al abogado del ex presidente
fue eliminado en un bombardeo de Gaza. Fue “uno de los organizadores de la masacre del 7 de octubre” El ejército israelí confirmó el martes
Pide al alto tribunal que esclarezca si el pago en criptomonedas al líder independentista provenía de fondos públicos para financiar a Tsunami Democràtic Societat Civil
Kucoin, uno de los mayores intercambios de criptomonedas de Estados Unidos, y sus cofundadores, Chun Gan (también conocido como Michael) y Ke Tang (también conocido
Interior tiene operativas 30 narcolanchas incautadas a los narcos para que los agentes puedan usarlas contra el tráfico de drogas. Una de ellas protagonizó una
En la mañana de este martes 26 de marzo, la Armada Nacional confirmó que a través de una operación coordinada con la Fuerza Aérea y
Desde supuestos ciberataques hasta la “amplia frontera abierta”, desmentimos las teorías más descabelladas sobre las causas de la tragedia en Maryland. Después de que un
Los presidentes de dos comités de la Cámara de Representantes quieren que el presidente de la SEC, Gary Gensler, describa cómo el primer corredor-traficante de
Hoy se dio a conocer una acusación formal en el Distrito Sur de Florida en la que se imputa a un ciudadano de las Bahamas
Se trata de Juan Carlos Carrión López, de 60 años y oficial de enlace de la Policía Nacional española ante la de Colombia desde abril
Beijing arremetió contra Estados Unidos y el Reino Unido por imponer sanciones por supuestos ciberataques respaldados por el Gobierno de China, calificando la medida de
Los gobiernos de EE UU y el Reino Unido anunciaron sanciones contra una empresa y dos individuos vinculados al régimen chino por su participación en actividades cibernéticas maliciosas dirigidas
Un día antes de que termine la visita del GAFI al país, la CNV oficializó por decreto en el Boletín Oficial la creación del Registro
La diputada Kenia del Refugio Hernández Guerrero (PVEM) propuso una iniciativa para que los ciberdelitos sean considerados como amenazas a la seguridad nacional. La iniciativa
La campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping ha llegado a los despachos del fútbol. El expresidente de la Federación China, Chen Xuyuan, ha sido condenado
Un tribunal federal ordenó ayer reabrir el proceso por el delito de lavado de dinero contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados. El Primer Tribunal Colegiado de
El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmó hoy que la lucha contra el crimen organizado no se verá afectada por los recientes actos de violencia en
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina modificó parcialmente las definiciones de congelamiento administrativo de bienes y dinero, con el propósito de ajustarlos a los estándares internacionales
Estados Unidos impuso sanciones a empresas de tecnología financiera y a personas, en su mayoría radicadas en Rusia, acusadas de permitir la evasión de sanciones.
La mandataria no justificó ingresos por cerca de 300.000 dólares entre 2016 y 2022, según la Unidad de Inteligencia Financiera del país. Ostentar una colección
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