El auge de las drogas sintéticas, en particular fentanilo y metanfetaminas, ha cambiado el abanico de oportunidades para los narcotraficantes de Latinoamérica. Potentes y en
La Torre Ejecutiva presenció una reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo donde se realizó una puesta a punto de los
La exprimera dama de la nación, Ana García de Hernández, es investigada por el Ministerio Público (MP), por supuesto lavado de activos desde antes que
Arabia Saudí desmanteló una una red de financiación yihadista conectada presuntamente al principal representante del islam en España, Ayman Adlbi. Según El País, crearon una
El régimen militar en el poder en Níger anunció la ruptura, “con efecto inmediato”, de un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, al día siguiente
El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado de que los rebeldes hutíes han lanzado este sábado dos drones hacia el mar Rojo y
Nicolás Macchiones, director del Instituto de Seguridad y Criminología de la casa de altos estudios sobre la efectividad de las medidas anunciadas. Definiciones sobre cuán
Un juez de Ecuador emitió una orden de captura internacional contra el exasambleísta Ronny Aleaga, uno de los trece nuevos imputados en el caso de
Las autoridades neoyorquinas decomisaron casi 40 libras de narcóticos de un apartamento de lujo en Hell’s Kitchen, Manhattan, en una redada que evitó que más
El vicepresidente de la empresa proveedora de servicios digitales Rostelecom para seguridad de la información, Ígor Liapunov, aseguró que los ataques se llevan a cabo
En los rincones oscuros del mundo, donde la ley y el orden son meras sugerencias, florecen entidades malignas que socavan la estabilidad y la seguridad
ESET, experto en detección proactiva de amenazas, analiza el caso de las más de 225,000 credenciales de ChatGPT que estuvieron disponibles para su venta en
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Diego Macedo
Los fiscales están solicitando una sentencia de 40 a 50 años para el ex CEO de la bolsa de criptomonedas en quiebra FTX y estafador
La Fiscalía de Ecuador imputó este viernes a trece personas más en el caso de corrupción ‘Metástasis’, con lo que el número de procesados aumenta
La trama piramidal que Estados Unidos empezó a desarticular en 2022 tenía una dimensión mucho mayor que la conocida hasta ahora. La Comisión de Valores y Bolsa
La Fiscalía de Perú incautó este jueves seis inmuebles por un valor de 1,8 millones de dólares que fueron presuntamente adquiridos con fondos de la
a operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de estupefacientes desarrollada en las últimas horas en Mallorca se ha saldado con 39 detenidos, tras 71 registros en domicilios y locales,
En la previa al debate por el DNU 70/23, el Senado sancionó por unanimidad la modificación del Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación
Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que fue presionado por la
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve