Los mandatarios provinciales insistieron en que se trata de una problemática nacional que “requiere de medidas a la altura de lo que está en juego”;
El empresario está acusado de haber intermediado en el pago de coimas de Odebrecht a funcionarios; en este expediente lo acusan de blanquear dinero de
Una contradicción tras otra arroja una simple lectura del acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti contra Mario Abdo Benítez, el extitular
El blanqueo de capitales se ha convertido en un problema persistente en España, con implicaciones que van más allá de las fronteras nacionales., según lo
Roman Sterlingov es el último en caer en una ofensiva del gobierno estadounidense contra los servicios ilícitos de mezcla de criptomonedas, pero sus abogados no
Alemania es un país de oportunidades, especialmente en el ámbito del empleo. Sin embargo, pocas ofertas de trabajo son tan curiosas como esta. Una de los países líderes
La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este lunes un genocidio económico y social contra el país, durante su participación en
El senador estadounidense Bob Menéndez, a quien la Fiscalía federal presentó cargos por tercera vez en seis meses, se declaró este lunes no culpable de una nueva acusación de
Juan Orlando Hernández fue declarado culpable de diferentes cargos por narcotráfico, por permitir que el cartel de Sinaloa asumiera el poder en los puertos del
La Guardia Civil de Valencia ha asestado un nuevo golpe a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas que pretenden establecerse en la Comunidad Valenciana
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 16 individuos y entidades por participar en diferentes negocios en el Cuerno de África,
Un juez de Miami redujo de 15 a 12 años las sentencias de prisión de la extesorera de Venezuela, Claudia Díaz y su esposo, Adrián
Los corresponsales bancarios, establecimientos comerciales que realizan operaciones en nombre de instituciones financieras, ofrecen una alternativa conveniente para acceder a servicios bancarios, agilizar trámites y
El FBI está muy preocupado por una red de tráfico de personas conectada al grupo Estado Islámico (EI), afirmó el director de la policía federal,
Argentina promoverá leyes antimafia y contra el lavado de dinero en su lucha contra el narcotráfico tras el recrudecimiento de la violencia asociada al crimen
Desde los bancos piden a sus clientes prestar mucha atención a cualquier tipo de mensaje o llamada que puedan recibir. El ciberdelito está a la orden del
Con el objetivo de fortalecer la formación académica y la capacitación del personal de la Comisión de Casinos de Venezuela, recientemente se firmó un convenio marco
La captura del terrorista iraní Majid Azizi en el Perú confirma la presencia de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán, expandiendo grupos terroristas en
Claudia Aguilera, esposa del asesinado fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, pidió este lunes al Ministerio Público de Paraguay que exhiba «voluntad real» para investigar este
olíticos de diversos partidos y desde diferentes comunidades autónomas han enviado mensajes en recuerdo a las víctimas del 11-M en el 20 aniversario de los
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