os involucrados en la red de mordidas en la compra de mascarillas del caso Koldo que investiga la Fiscalía Especial contra la Corrupción blanqueó parte del dinero obtenido con la compra
Los fiscales afirmaron que Rocha participó en “actividades clandestinas” a nombre de Cuba al menos desde 1981. l exembajador estadounidense Manuel Rocha dijo el jueves que se declarará culpable de acusaciones de ser un
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó hoy en virtud de la orden ejecutiva 14059 a
¿Qué tienen en común Adolfo Macías, alias “Fito”, y Joaquín “El Chapo” Guzmán? El primero es considerado el fugitivo más peligroso de Ecuador tras escapar de la
La posibilidad de que el dinero del narcotráfico haya penetrado de manera masiva el sistema cambiario de dólares es remota, según Daniel Suchar, analista económico, quien asegura que “es bastante irresponsable”
La estructura de las bandas y los distintos negocios en los que están involucrados son algunas de las características que hoy definen al crimen organizado
El pedido fue denegado en una causa por supuestas irregularidades en la compraventa de un campo en Uruguay; el empresario kirchnerista carga además con la
Singh accedió a algunas de las peticiones de Trump, incluida la suspensión de una prohibición de tres años que le impedía solicitar préstamos a bancos
La fiscal ecuatoriana Ana Hidalgo presentó durante la audiencia preparatoria de juicio en su dictamen acusatorio contra seis detenidos que están procesados por el asesinato
Elon Musk está en pie de guerra contra el estado de Delaware. “Nunca registres tu compañía en el estado de Delaware”, escribió el multimillonario estadounidense
El agregado regional de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., Alexander Márquez, se encuentra en Paraguay desde
Una megaoperación policial en varias favelas de Rio de Janeiro dejó al menos siete muertos en enfrentamientos con presuntos delincuentes, informaron las autoridades. El operativo,
Esta tarde, el juez Federal Luis Armella llevó a cabo un allanamiento en el barrio privado Hudson Park por presunto lavado de activos. Como medida
En un escalofriante incidente que ha sacudido a la tranquila localidad de Cessaniti, en la región sur de Calabria, Italia, el reverendo Felice Palamara escapó
El engaño conocido como «carnicería de cerdos» ha causado estragos financieros, como en el caso de Shreya Datta, una profesional tecnológica en Filadelfia, estafada por
Ahmed Ben Brahim es comparado con el capo colombiano por su poder en el mundo del narcotráfico, pero también por los vínculos políticos que tenía.
Un tribunal federal de Estados Unidos está sopesando 12 ofertas iniciales de fondos de inversión privados y compañías que participan en una subasta de acciones
La Policía Federal lanzó la Operación Brianski, en Florianópolis, que tiene como objetivo combatir las asociaciones criminales que involucran a brasileños y rusos que estarían
Jesús Cardona Bello o Solla, como era conocido este presunto integrante del Clan de Golfo, encargado del tráfico de estupefacientes, fue capturado en las últimas
El encarcelado ex primer ministro de Pakistán Imran Khan y su esposa comparecieron el martes en una corte cerca de Islamabad y se declararon no
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