Una nueva norma cerraría un vacío legal que, según advierte el Tesoro, es aprovechado por malos actores que utilizan dinero en efectivo mal habido para
El Poder Judicial es el que le otorga impunidad a los delincuentes, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “La impunidad la están
ciudadanos que han acudido a expresar su solidaridad con Assange, como la colombiana Daniela, que ha llegado a primera hora de la mañana y no
El encarcelamiento de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, acusado de corrupción terminó el martes tras una orden judicial de que siga el proceso penal en
El empresario estadounidense Elon Musk cree que introducir «penas draconianas» por posesión de fentanilo podría ser una solución al problema de las drogas en EE.UU.
Solo en 2023, un total de 137 ciudadanos, entre peruanos y extranjeros, fueron detenidos dentro de las instalaciones de la terminal aérea más importante del
La Comisión Europea ha anunciado el inicio de una investigación formal contra TikTok por falta de transparencia en la gestión de los anuncios que incorpora la aplicación
Hombre recibirá $14.000 millones tras pagar 37 años de prisión por un asesinato que no cometió. A lo largo de los años, se han documentado
Los Mossos d’Esquadra han desplegado a primera hora de este martes un dispositivo contra varias redes criminales dedicadas al tráfico de drogas, principalmente marihuana y hachís. En
Las claves del Informe sobre Delincuencia Organizada de INTERPOL 2023. Fundada en 1923, INTERPOL es una red global que coordina la lucha contra el crimen
El reciente DNU N° 70/23 no tuvo en cuenta su función esencial y eliminó el registro de los despachantes de aduana, abriendo una brecha significativa no solo en el
El presidente del Colegio de la Abogacía de Santa Fe, Andrés Abramovich, rechazó el proyecto del Gobierno Nacional de Argentina, que propone obligar a los
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos eliminó a las Entidades Bancarias Internacionales (EBI), las Entidades Financieras Internacionales (EFI) y las Cooperativas de Puerto
Las agencias policiales se han infiltrado y desmantelado Lockbit, un prolífico sindicato de ransomware detrás de ataques cibernéticos en todo el mundo, dijo el martes
Esta semana entró en vigor la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), la cual “establece obligaciones para las plataformas digitales
Agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil, el Grupo de Acción Rápida (GAR), lanzan una línea de pinchos para frenar un camión que
Desde la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) afirmaron que una de las causas por las que cerró la oficina en Uruguay
En la región de Centroamérica y el Caribe, se ha emprendido una lucha firme contra el lavado de dinero y activos, con medidas que reflejan
El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales anunció para hoy la revisión en la que aparecen imputadas 32 personas por lavado de dinero en el
El objetivo es ajustar la legislación para aprobar el examen del GAFI; el plan original era que se sancionara una reforma por ley, pero no
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