Cuando se habla de temas como el lavado de dinero o el terrorismo, solemos pensar que son delitos que solo aparecen en las noticias y
La Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación tras tener conocimiento de la existencia en Lugo de unos supuestos estafadores que han estado usurpando identidades eclesiásticas de
A 10 años de su creación en el Ministerio Público, la PROCUNAR, el área dedicada a esclarecer delitos de narcotráfico que encabeza el fiscal federal
En un fallo que marca un hito en la lucha entre la administración del presidente Joe Biden y el estado de Florida sobre políticas migratorias,
En la vasta historia de la humanidad, hay frases que trascienden el tiempo y se arraigan en la conciencia colectiva. “Nuestro vino es amargo, pero
Es necesario romper el hilo de mi disertación, para decir algo de Alejandro Giammattei, un tipo que no se dedicar al servicio de la humanidad;
La muerte de dos hombres que fueron acribillados en San Ignacio de Velasco en Santa Cruz, permitió capturar a Lourival Máximo da Fonseca (56), un
Los “piratas online” ven en las divisas digitales un mecanismo idóneo para escapar de las autoridades. Lazarus Group, de Corea del Norte, es una de
El juicio que se sigue en Florida, Estados Unidos, en contra de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón,
En los últimos meses, autoridades bolivianas capturaron a peligrosos narcotraficantes que eran buscados en distintos países de la región acusados de diversos crímenes relacionados con el tráfico
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Honduras (CNBS) ha emitido una resolución que prohíbe a las instituciones financieras del país manejar criptomonedas. El
El titular de la UIF, Pablo Gómez, dijo en la mañanera de hoy que el juicio se encuentra en etapa de conciliación, previo a la
El expresidente estadounidense fue condenado en Nueva York por inflar los activos de la Organización Trump para obtener mejores condiciones de bancos y compañías de
El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones al visado de más de 100 funcionarios nicaragüenses, como medida para promover la rendición de cuentas de los
Las autoridades de Hong Kong anunciaron hoy la mayor operación contra el lavado de dinero de su historia, que se ha saldado con la detención
La Fiscalía General de El Salvador solicitó este jueves a una corte de Extinción de Dominio que los bienes incautados al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994),
Un juez de Nueva York denegó la petición de Donald Trump de desestimar los cargos penales derivados del pago de dinero a cambio de silencio a
Jair Renan Bolsonaro, el hijo menor del expresidente brasileño Jair Messias Bolsonaro, es sospechoso junto con un amigo (e instructor de tiro, Maciel Alves) de
Se trata de la quinta acusación formal de las autoridades estadounidenses contra el líder del Cártel de Sinaloa, que permanece prófugo de la justicia. La
Los ataques habilitados para deepfake contra usuarios de Android y iPhone están generando mucho dinero para los delincuentes. Los ciberdelincuentes se dirigen a los usuarios
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve