El Banco Nacional de Fomento (BNF) ayudó a Darío Messer a lavar el dinero proveniente de hechos ilícitos, debido a que frustraron el comiso que
Estados Unidos anunció hoy la imposición de sanciones conjuntas con el Reino Unido contra dirigentes clave de los hutíes por su apoyo a actos de
Jesús Gordillo, el que fuera mano derecha del vicealcalde, asegura que se sintió presionado en su declaración policial y judicial y rectifica: «El dinero me
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, informó este miércoles sobre los resultados de diferentes operativos realizados en los últimos días de este
Las bandas criminales que operan en Ecuador tienen mecanismos avanzados para delinquir y evadir el control de las autoridades. No solo se abastecen de armas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 13 sospechosos vinculados a una operación de tráfico de drogas interestatal, con base en el
Los defensores han advertido que las críticas y los desafíos de los grupos empresariales y sus aliados políticos están sembrando confusión y miedo entre los
Kenneth Smith sabe de sobras el ritual del último día. Tuvo una experiencia en noviembre del 2022 y todo apunta que la reeditará otra vez
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha rechazado, por improcedente, una solicitud de recusación presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli que buscaba apartar a
La región fronteriza de Nogales, Arizona, es una de las más utilizadas por los cárteles de la droga para intentar cruzar sus cargamentos a territorio
El crimen organizado y la inseguridad son los principales riesgos políticos que enfrenta América Latina en 2024, un año electoral crucial, según un nuevo informe
La mayoría de los criminales que se busca extraditar fueron detenidos hace más de una década, pero han evitado su salida del país a través
Colombia interceptó su primer narcosubmarino del año, dijo la Armada, mientras los narcotraficantes en el país sudamericano producen cantidades récord de cocaína con destino a
La Unión Europea lanza hoy en la ciudad belga de Amberes, principal puerta de entrada de cocaína en el continente, una “alianza de puertos” para
Los abogados que representan al exchange de criptomonedas Binance en una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos pidieron a
Según un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el año pasado se registraron un total de 17,467 Reportes
La actual pareja de Nicolás Petro envió una solicitud de recusación contra el Fiscal Mario Burgos,. Es la segunda vez que intentan apartarlo del proceso.
Los fiscales federales están ampliando su investigación sobre un plan de sobornos que involucra a dos ex supervisores de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos,
La debilidad del bitcoin desde la aprobación de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) al contado el pasado 10 de enero está
La SRE celebró que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Estados Unidos, con sede Boston, Massachusetts, dictó una sentencia de apelación favorable para
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