junio 27, 2026 3:05 pm
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y el FBI anunciaron el viernes que Yanbing Chen, un joven de 30 años de Brooklyn, N.Y.,
FERMA, la federación europea de asociaciones de gerentes de riesgos, insta a las instituciones de la UE a agilizar los requisitos de presentación de informes
El jefe del centro de información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Rusia, Vladímir Kuznetsov, informó que el secretario general, António Guterres,
El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz declaró culpables a los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López y los sentenció a ocho años
Un miembro de la familia gobernante de Kuwait fue arrestado por cargos de lavado de dinero y usura, declararon las autoridades este viernes por la noche. El
Alejandro Rebolledo En América Latina, los grupos criminales han comenzado a aprovechar la inteligencia artificial (IA) para potenciar sus operaciones ilegales, haciendo que sus actividades
Un jurado federal del Distrito de Nevada condenó ayer a una ex concejala de la ciudad de Las Vegas y candidata a gobernadora por un
El Departamento de Justicia y la SEC afirmaron tener un «gran interés» en el caso y sostuvieron que la demanda colectiva debía seguir adelante. El
Fondos buitre que cuentan con fallos en contra de la Argentina por deuda en default y la nacionalización de YPF, empezaron a solicitar a las
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden judicial que autoriza la incautación de 41 dominios de internet utilizados por agentes de inteligencia
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles una serie de sanciones a una red internacional, que apunta hacia tres empresas y una persona
En un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, la capacitación en compliance se ha convertido en un aspecto fundamental para garantizar que las
La lista de cómplices de Sean ‘Diddy’ Combs incluye destacados ejecutivos y banqueros, según un abogado que representa a presuntas víctimas del magnate de la
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, se mostró escéptico pero fue directo al grano sobre la expansión estratégica de los Brics, asociación conformada
El regulador financiero del Reino Unido ha multado al Starling Bank con £29 millones, acusando al banco retador del Reino Unido de controles “sorprendentemente laxos”
El compañero de fórmula de Donald Trump, apuntó directamente contra la actual vicepresidenta y vinculó la problemática con el ingreso irrestricto de inmigrantes ilegales al
Los clientes de Bank of America informaron que tenían problemas para acceder a sus cuentas bancarias o que los saldos de sus cuentas mostraban actualmente
En Perú, la Junta de Portavoces decidió no debatir en un pleno extraordinario la modificación o derogación de la cuestionada ley de crimen organizado. En
La Ley Federal del Aguacate es una iniciativa legislativa en México que tiene como objetivo principal certificar y proteger la producción de aguacate en el país. Esta ley se está desarrollando en
El auge de la inteligencia artificial ha facilitado a los estafadores replicar voces con solo unos segundos de audio, generando nuevas formas de fraude que