junio 12, 2026 8:32 am
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que investiga a 12 personas y dos entidades legales señaladas por Washington por nexos con el Cártel de Sinaloa, por lo que realizó un análisis financiero,
La Policía del estado brasileño de São Paulo detuvo este jueves a la popular influencer Deolane Bezerra por ser sospechosa de lavar dinero para la mayor facción criminal
El Departamento de Justicia anunció hoy la Operación contra el Fraude en la Atención Médica de Minnesota, que resultó en cargos penales contra 15 acusados, entre ellos
El gobierno de Donald Trump presentó hace unos días un nuevo plan para el combate al narcotráfico en el que México y Colombia aparecen como
La Fiscalía del Distrito Nacional ha encendido las alarmas ante el notable incremento de querellas por difamación a través de plataformas digitales, un fenómeno que
El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera volvió a pedir al tribunal de EE UU su extradición a México y aseguró que el jurado que lo condenó
Los ciberdelincuentes vinculados a Corea del Norte han robado más de 2.000 millones de dólares en activos digitales en 2025, unos 1.840 millones de euros, en un contexto marcado
Roberto Pérez Rocha destacó los avances del país en materia anticorrupción y motivó al contralor general de la República a participar en la próxima Conferencia
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos demandó formalmente a los gobiernos de Europa congelar los flujos de capital, empresas fachada y operaciones bancarias de la delincuencia organizada
La discusión sobre la aprobación de la iniciativa de ley 6593 en el Congreso de la República alcanzó un nuevo punto de inflexión el 18 de mayo,
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, es el primer mandatario acusado formalmente de tráfico de influencias en una trama relacionada con el rescate de una aerolínea usada
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió a los aliados de Washington reforzar la cooperación internacional contra el financiamiento del terrorismo y las redes criminales
Estados Unidos amplió las sanciones contra altos funcionarios e instituciones vinculadas al aparato político, militar y de inteligencia de Cuba, en una nueva escalada de presión
El evento contó con la destacada participación del Procurador de Corte, Dr. German Miranda Villalona, quien abordó el impacto del narcotráfico y la descomposición del
El informe revela que la minería ilegal ya afecta nueve regiones del país, ha generado más de 139 mil hectáreas deforestadas y movilizó operaciones sospechosas
El banco ruso T-Bank se ha convertido en la primera organización en utilizar tecnologías de inteligencia artificial para probar la resiliencia de su infraestructura frente
Advierten sobre tiendas de productos falsos, plataformas de apuestas fraudulentas y dominios de phishing diseñados para robar dinero y datos personales. Como países anfitriones de
Según los datos proporcionados por el Panorama de Amenazas Corporativas de Kaspersky, la actividad de los ciberdelincuentes contra las organizaciones regionales es persistente. El informe
Durante décadas, los canales para enviar dinero a través de las fronteras de América Latina han funcionado bajo el mismo guion: procesos que tardan días
Una obra técnica de referencia internacional con más de 2.000 términos especializados y un nuevo Repertorio de 50 Figuras del Crimen Organizado Transnacional. El Dr.