junio 12, 2026 9:43 am
En el marco de la décima edición del Congreso Internacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COIPLAFT), celebrado los días 14 y
La Fiscal Superior en Anticorrupción, Marcela Terceros y el Fiscal Superior en Narcotráfico, Miguel Gonzales Guzmán, de la Fiscalía General del Estado participaron del 11
La filtración de audios que vinculan al senador con un banquero investigado por una supuesta estafa multimillonaria amenaza la candidatura presidencial del hijo de Jair
Colombia extraditó a Estados Unidos al miembro de mayor rango de la banda criminal Tren de Aragua que haya sido llevado hasta ahora ante la justicia, reveló
Tráfico de personas, secuestro, extorsión, robo, vínculos con carteles.Todo eso y más incluía, según las autoridades estadounidenses, el portafolio criminal de la organización mexicana Hernández
Manuel Antonio Valentín Vega, hijo del exalcalde de Añasco Antonio Valentín, fue arrestado por presuntamente pertenecer a una red de narcotráfico y estar acusado por asesinato, por
El Ministerio Público inició una investigación preparatoria contra la expresidenta Dina Boluarte y otras siete personas por el presunto delito de lavado de activos en
El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, tenía previsto considerar este jueves una legislación largamente esperada que crearía reglas específicas
Un informe de la agencia de noticias Bloomberg reveló que la lotería oficial de Costa Rica, operada por la Junta de Protección Social (JPS), viene perdiendo terreno frente
Los diputados Inés Castillo y Laura Marroquín, discutieron sobre el cierre del primer período ordinario de sesiones del Congreso de la República que concluyó en
El 10 de mayo de 2022 se registró el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, lo que provocó que comenzara una investigación en
El director de la DEA, Terrance C. Cole, aseguró ante el Senado de Estados Unidos que “narcotraficantes y altos funcionarios del Gobierno mexicano han estado en la
El documento National Drug Control Strategy 2026 no es una política pública más. Es una declaración de intenciones. Y, sobre todo, es un cambio de
Como cualquier persona que haya asumido la responsabilidad de gobernar un Estado en el siglo XXI, todos se encuentran frente a una realidad incómoda pero
El Grupo de Inteligencia de Amenazas de Google advirtió este lunes sobre una fase de “industrialización” en el uso de inteligencia artificial por parte de
El presidente estadounidense Donald Trump declaró que todos los prisioneros políticos venezolanos serán liberados. «Vamos a sacarlos a todos» de las cárceles, declaró a la prensa antes
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este martes un programa de combate al crimen organizado, días después de abordar el asunto en una reunión
n un nuevo y alarmante reporte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el avance de la Inteligencia Artificial está cambiando la ecuación de riesgo, otorgando una ventaja táctica a
Un esquema de lavado de dinero del Tren de Aragua descubierto en Chile ilustra cómo la expansión transnacional de la banda ha impulsado la evolución
Una de las licencias más relevantes aprobadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro es la número 58, la