julio 2, 2026 11:40 am
Con la llegada de la prima de servicios, millones de colombianos tendrán mayor liquidez para ahorrar, viajar, pagar deudas o realizar compras. Sin embargo, este
¿Alguna vez te has preguntado qué pasa si tu banco detecta operaciones sospechosas o no habituales en tu cuenta? No es algo que suceda todos
Las fuerzas armadas estadounidenses atacaron otra embarcación en el Caribe y causaron la muerte de dos personas. Seis personas sobrevivieron, pero aún no está claro
La Ley CLARITY enfrenta una nueva ronda de cuestionamientos en Estados Unidos, esta vez desde organizaciones vinculadas al cumplimiento de la ley y desde una
Los delegados de la Red Global del GAFI, que abarca más de 200 jurisdicciones y observadores, se reunieron en París la semana pasada para debatir
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur abogó por unas normas más amplias sobre la notificación de transferencias de criptomonedas durante las reuniones
Los bancos brasileños han recurrido a sus pares en México ante las posibles repercusiones de la decisión de Estados Unidos de designar a los dos
Guatemala ya no enfrenta únicamente a personas que prestaban sus cuentas bancarias para recibir depósitos sospechosos y retirar el dinero minutos después. Las cuentas que
Ambos países firmaron un acuerdo de cooperación que busca fortalecer el control fronterizo, mejorar el intercambio de información y coordinar acciones contra organizaciones criminales transnacionales.
Una de las estafas más habituales últimamente no se aprovecha de la imagen de famosos ni tampoco de criptomonedas milagrosas, sino que engaña a sus víctimas
Las apuestas deportivas se han convertido en una de las vías preferidas del crimen organizado para lavar dinero, y el Mundial 2026 no es la excepción: la magnitud del evento
Las acusaciones recientes apuntan a que López Obrador tiene preocupación por lo que podría compartir Zambada, quien ha sido traicionado por los hijos de Joaquín
La transformación digital avanza en las empresas, pero una parte importante de los procesos financieros sigue dependiendo de prácticas informales que podrían poner en riesgo la rentabilidad.
Los engaños a través de internet, destinados a perjudicar económicamente a los usuarios, continúan en aumento, con técnicas cada vez más sofisticadas de ingeniería social. Uno
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur informó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las crecientes deficiencias en la regulación
Por Rodrigo Reyes.Director Jurídico de Prelafit Compliance
El espacio formativo y de debate de El Buen Gobierno Corporativo, respaldado por Auditool, anuncia la transmisión de una nueva edición de su programa de conversatorios bajo
En el caso de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), los incrementos fueron de 48% y 49%, respectivamente,
Hay colectivos que son especialmente vulnerables a determinados fraudes online. Nuestros mayores se encuentran en el foco, ya que forman parte de un colectivo que suele
Estados Unidos y Honduras discuten la posibilidad de ejecutar “operaciones de combate” contra el crimen organizado en el país centroamericano, dijo este martes el jefe