julio 25, 2026 5:53 pm
Hace varios años, una familia llegó a Estados Unidos y emprendió un nuevo y aterrador negocio: el contrabando de mujeres jóvenes y pobres de Centro
La aceleración de los servicios financieros digitales transformó la forma en que las personas operan con bancos, billeteras y plataformas de pago en un entorno
Las organizaciones criminales están utilizando las brechas de regulación para mover miles de millones en ingresos ilícitos a través de la industria de las criptomonedas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este miércoles al Cartel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas transnacionales, además de mantener
El transporte marítimo cerró 2025 con 43 pérdidas totales de buques de más de 100 GT, según el informe Safety and Shipping Review 2026 de
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley bipartidista que busca añadir una barrera adicional contra el fraude financiero que afecta
Dr. Alejandro Rebolledo, reconocido abogado penalista e investigador de estructuras de delincuencia organizada transnacional, ha lanzado una alerta urgente dirigida a las autoridades, organizaciones de
Durante las últimas semanas, el sector financiero y la banca han estado en el ojo del huracán debido a los operativos policiales por investigaciones de
La Fiscalía y la Policía Civil de Río de Janeiro desmantelaron una red de lavado de dinero que sospechan que movió al menos decenas de
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aseguró, el 14 de julio de 2026, que las declaraciones de Terrance Cole, titular de la Administración
La Corte Penal Internacional, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad, es el objetivo de
La inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad y la infraestructura digital se están convirtiendo en componentes cada vez más importantes de la seguridad nacional en Latinoamérica.
La Unión Europea y la Otan han condenado este lunes los ciberataques «maliciosos» de Rusia contra todos los Estados miembros. Tanto el bloque comunitario como
La Fiscalía de Estados Unidos solicitó a un juez federal imponer cadena perpetua a Ismael «El Mayo» Zambada García, pues sostuvo que el cofundador del Cártel de Sinaloa encabezó durante
La startup de tecnología financiera Hurupay abandona el mercado keniano a medida que los reguladores locales intensifican los controles contra el blanqueo de capitales y las auditorías
En el marco de la primera Cumbre por una América Libre de Fentanilo, que se realiza desde este lunes y hasta el jueves 16 de julio
En un entorno financiero cada vez más interconectado y dinámico, la especialista en integridad financiera y Directora de AML, Luana Cristina Romero de Souza, ha anunciado
El especialista antilavado de dinero, Juan Pablo Rodríguez Cárdenas presenta un modelo innovador sustentado en datos estadísticos para robustecer el monitoreo transaccional y asegurar la
Un artículo publicado en el periódico oficial de la fiscalía superior de China ha establecido un marco para procesar el lavado de dinero con criptomonedas,
Los eventos de interés masivo se han consolidado como el escenario predilecto para el despliegue de la delincuencia informática global. Frente a la inminente llegada del Campeonato