julio 2, 2026 1:16 pm
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó este jueves (18.06.2026) sanciones contra la aerolínea estatal Conviasa y los servicios de telecomunicaciones y correo de Venezuela, como parte
Especialista mexicana en seguridad y justicia. Fue directora de México Unido Contra la Delincuencia. Miembro de diversas iniciativas regionales sobre seguridad y democracia. Entre febrero
En una reciente edición del podcast Económicamente, conducido por Mónica, la directora de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, Claudia
En un entorno empresarial e institucional cada vez más exigente en materia de transparencia y gobernanza, el especialista internacional Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, socio y presidente
Durante el encuentro se abordaron distintos desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y
Rifas de apartamentos, contratos publicitarios y billeteras virtuales esconden una alarma en Latinoamérica. El lujo digital de los influencers puede ser la fachada perfecta para
Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX que orquestó uno de los mayores fraudes financieros en EE.UU., solicitó un indulto al presidente Donald Trump. De otorgarse, podría
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La ministra de la Corte Suprema de Justicia y responsable de la Oficina Técnica Penal (OTP), Carolina Llanes, informó que el Poder Judicial se encuentra
El historiador y periodista venezolano Moisés Naím nos alerta —una vez más— en su último libro Ilícito (Editorial Taurus) que, para que el narcotráfico, el
Felipe Vallejo, director general de Bitso en México, advirtió que la Ley Fintech requiere una actualización para fortalecer la prevención y mitigación del uso indebido de criptomonedas,
En un importante encuentro dentro del ámbito del cumplimiento normativo internacional, la especialista y oradora brasileña, Luana Cristina Romero de Souza, recibió un reconocimiento por parte
El 17 de junio, el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero (en el cargo de 2004 a 2011) hará historia al ser la
China lo sabe, pero no hace nada. Días atrás, una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos dejó en evidencia la magnitud y sofisticación de las redes
Las estafas informáticas no dejan de crecer, con la suplantación de identidad, los timos con criptomonedas o los engaños a empresas como casos más habituales.
La lucha contra el fraude financiero da un paso adelante en España. Banco Santander, BBVA y CaixaBank han anunciado la puesta en marcha de FrauDfense Check, una nueva
Una obra técnica de referencia internacional con más de 2.000 términos especializados y un nuevo Repertorio de 50 Figuras del Crimen Organizado Transnacional. El Dr. Alejandro
Con el objetivo de continuar fortaleciendo el acervo bibliográfico y fomentar la investigación jurídica de alto nivel, el doctor Germán Miranda Villalona realizó la entrega
La labor del Oficial de Cumplimiento dentro de las organizaciones ha dejado de ser un mero trámite administrativo para convertirse en una función estratégica y
Una operación internacional de aplicación de la ley ha desmantelado una red de lavado de criptomonedas conocida como AudiA6, según la empresa de análisis de