junio 12, 2026 8:32 am
Los cargos presentados contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han puesto bajo la lupa la relación simbiótica entre funcionarios mexicanos y los grupos
El presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), Pedro Pacheco, dio inicio este martes al III Congreso Internacional de Ciberseguridad, titulado «Creando Consciencia
El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, advirtió que Honduras deberá impulsar reformas a la Ley de Lavado de
Arévalo presentó al Congreso la iniciativa de ley antilavado y advirtió que sin su aprobación Guatemala podría caer en la lista gris del GAFI, con
El Gobierno avanza en un ambicioso plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas mediante nuevas adquisiciones militares gestionadas con los Estados Unidos, en el marco
El Comité para la Protección de los Periodistas, una de las fuentes clave del informe publicado el 11 de mayo por el columnista Nicholas Kristof
La discusión sobre las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos continúa entre diputados, técnicos y representantes de distintas instituciones, mientras
Un operativo policial coordinado en 19 países de América Latina y el Caribe permitió la incautación de 3.308 armas de fuego ilegales y 56 toneladas
Documento se elaboró con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y cooperación alemana al desarrollo,
Con la finalidad de liderar el combate contra el crimen organizado transnacional, la Cancillería de nuestro país organizó una inédita cumbre con ministros de Relaciones Exteriores
El sector privado ampliado urge al Congreso de Guatemala a aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento
En un entorno financiero cada vez más digitalizado y complejo, los desafíos en materia de prevención de lavado de activos continúan evolucionando. Con el objetivo
El próximo miércoles 27 de mayo se llevará a cabo un webinar internacional organizado por complif. LATAM y Rics Management para analizar el impacto de
Por: Dr. Alejandro Rebolledo. Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada Transnacional El debate sobre si las criptomonedas son una herramienta marginal
Las autoridades europeas han asestado un nuevo golpe a la infraestructura del cibercrimen con el desmantelamiento de First VPN, un servicio de red privada virtual utilizado
El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y el director general de la Fundación de los Bancos y Cajas de CECA (Funcas), Carlos Ocaña, han firmado el convenio mediante
A lo largo de mi experiencia legislativa y de gestión pública, he podido constatar que las amenazas asociadas a las Armas de Destrucción Masiva (ADM),
La oficina del FBI en Washington anunció que ofrece una recompensa de US$200.000 por información que conduzca a la detención y el enjuiciamiento de Monica
La actividad se llevará a cabo en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas y otros organismos nacionales, incluida la participación de la Cruz Roja Venezolana
Bank of America ( BofA), uno de los bancos comerciales y de inversión más grandes de Estados Unidos, reveló en su más reciente presentación 13F