junio 24, 2026 12:35 pm
La captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García promete tambalear la vida política de México, por la relaciones que pudo haber sostenido por anteriores gobiernos, la actual
El Banco Interamericano de Desarrollo aportará asistencia técnica, capacitación, datos científicos y tecnología a una alianza de 12 países que combatirán los flujos financieros de
Perú, recientemente, ha dado un paso significativo hacia la regulación del mercado de las criptomonedas con la implementación de una nueva norma antilavado para enfrentar la economía
El equipo fiscales federales que pidió procesar al conocido abogado penalista, Gustavo de la Fuente, al colombiano, Jhon Sebastián Quevedo Medina, y al venezolano, Wuillder
La Fiscalía Suprema Popular dijo que se han multiplicado por 20 las personas procesadas por lavado de dinero desde 2019. La Corte Suprema de China
Delegaciones de China y Estados Unidos se reunieron la semana pasada en la megalópolis oriental de Shanghái para celebrar la quinta reunión del grupo conjunto
Las alejadas actitudes de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, expresadas por Lula Da Silva al referirse a Venezuela, pueden leerse como
Gracias a la colaboración con diversas policías extranjeras, 3 personas han sido detenidas -dos en Gandia y 1 en Barcelona- y además otras 2 están
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La Policía Federal brasileña desbarató una red dedicada al blanqueo de dinero ilícito. El dinero era utilizado para reclutar inmigrantes y refugiados, comprarles pasajes de
La Policía Federal de Brasil detuvo en el municipio de Volta Redonda, en el estado de Río de Janeiro, a un antiguo ejecutivo de la
La fiscal Lucy Marcela Laborde, encargada del proceso legal en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, por lavado de