junio 16, 2026 7:26 pm
Nuevo golpe al crimen trasnacional. Autoridades capturaron a alias Gustavo, quien sería uno de los principales dinamizadores del narcotráfico en el continente sudamericano. El hombre identificado
En un movimiento decisivo para la transparencia financiera de la República Dominicana, el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) ha formalizado una alianza estratégica con
Las diligencias están a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, y cuentan
El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí por las investigaciones a raíz de reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en
La policía británica está evaluando si Jeffrey Epstein traficaba con mujeres a través de un aeropuerto de Londres en vuelos privados, como parte de una
A fin de fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada, la Unión Europea (UE) entregó el software “Visual Perú” al Ministerio Público, un instrumento de
Una operación policial en Brasil abrió una nueva línea de investigación sobre el avance del crimen organizado chino en América Latina. La megaoperación “Dark Trader”, realizada
Desde que el presidente Richard Nixon declaró a las drogas como el enemigo público número uno en la década de 1970 y creó la Administración
a era digital nos ha traído maravillas, pero también peligros insospechados. Y es que hoy más que nunca debemos estar atentos. Un reciente informe de
La organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá no solo implica retos logísticos y de seguridad física.
El presidente colombiano Gustavo Petro indicó el domingo que aceptará una propuesta del mayor grupo rebelde que aún permanece activo en el país para permitir
Las bandas criminales en Colombia han intensificado el uso de criptomonedas y el cambio ilegal de divisas como estrategias centrales para el lavado de dinero
Juez de Crimen Organizado Fernando Islas decidió extender las medidas cautelares contra los exdirectores de República Ganadera, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio hasta junio, por
La Fiscalía Especial Anticorrupción de Ucrania (SAP) anunció este lunes (16.02.2026) la imputación por delitos de lavado de dinero y participación en una organización criminal del exministro ucraniano
Durante la presentación de los resultados 2024-2025, la Superintendencia de Bancos (SIB), revela la aparición en el país de la evolución de estructuras criminales que
El Secretario del Tesoro de EE. UU., Bessant, enfatizó la urgencia de aprobar un proyecto de ley relacionado con las criptomonedas, afirmando que es crucial
La expansión del Tren de Aragua (TdA) más allá de Latinoamérica confirma su mutación de banda criminal local venezolana a sofisticada organización terrorista con presencia
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó hoy una nueva página web dedicada a aceptar de
Las estafas digitales han encontrado en la política su mina de oro. No porque los dirigentes participen en ellas, sino porque su imagen vende, genera autoridad
Lo que durante años fueron solo testimonios aislados, hoy tiene rostro y escenario. Con la desclasificación de más de 3 millones de documentos en este