junio 30, 2026 11:56 am
De acuerdo con las autoridades, los delincuentes ocultaban sus crímenes detrás de negocios reconocidos en la zona de la alta Guajira La Dirección de Antinarcóticos
El miembro de la Cámara de Representantes estadounidense Henry Cuellar y su esposa Imelda fueron acusados esta semana de aceptar sobornos en dos esquemas distintos destinados a beneficiar al gobierno de Azerbaiyán y
Las Senadoras de Estados Unidos Elizabeth Warren y Angus King redactaron una carta a funcionarios advirtiendo sobre posibles amenazas a la seguridad nacional planteadas por
No sólo el sector financiero debe preocuparse por prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo LA/FT, también el sector de seguros, utilizado por estas
Alan Scott Jr., colaborador del protocolo de privacidad de Ethereum; Railgun, afirma que los reguladores estadounidenses y las agencias gubernamentales no reciben suficiente crédito por
la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) informó sobre la captura de Carlos Ramón Escobar García, uno de los hombres de confianza de alias Niño Guerrero,
El presidente de la República, Daniel Noboa, señaló que el Gobierno no favorecerá a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado, esto,
El descubrimiento de un sofisticado troyano, denominado Brokewell, por parte de los especialistas en ciberseguridad de ThreatFabric, ha generado alarmas en el ámbito de la
La Fiscalía General dio a conocer que Cesar Elías García Morales y Sergio Andrés De La Puente Castillo, hacen parte de una red que lograba copiar huellas dactilares
La alianza entre la IA y las criptomonedas puede llegar a consolidar una nueva etapa de seguridad en el entorno digital. Y es que gracias a
Si bien no corresponde, a través del mecanismo de medidas cautelares, analizar las actuaciones procesales que se enmarcan en el proceso penal en contra de
Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura, reveló que Rafael Correa tenía una relación cercana con Wilman Terán con el objetivo de conseguir su
Las criptomonedas, las empresas de gestión de patrimonios y la banca minorista y mayorista siguen siendo «especialmente vulnerables» a la delincuencia financiera, según un informe
Grupos criminales asiáticos mueven grandes sumas de dinero sucio de forma rápida y silenciosa, advierten funcionarios de la DEA y de los Departamentos de Seguridad
La Guardia Civil de Valencia ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que ofrecía trabajo por internet y ha identificado a 9
La propuesta de tregua que se está negociando entre Israel y Hamás prevé el intercambio de todos los rehenes israelíes en manos del grupo islamista
Ippei Mizuhara le robó 16 millones de dólares a Shohei Ohtani, pelotero de Los Angeles Dodgers, para pagar deudas de apuestas ilegales y enfrenta hasta 30 años
Los Ministros del Grupo de Acción Financiera Internacional reafirmaron su compromiso inquebrantable de combatir los delitos financieros y apoyan plenamente al GAFI como organismo que
Dieciséis personas fueron acusadas en relación con una presunta “estafa de abuelos” para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia durante un anuncio
Las estafas en este sector han aumentado en hasta un 50% en cinco años. Para hacer frente a este escenario hoy la industria utiliza software