junio 17, 2026 9:15 am
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la caída en las remesas enviadas desde Estados Unidos esté relacionada con operaciones de lavado de dinero y afirmó
En conversación telefónica, los presidentes de Brasil y Estados Unidos reafirmaron su intención de coordinar estrategias para combatir redes delictivas El presidente de Brasil, Luiz
La Policía Nacional ha detectado un incremento significativo de estafas cometidas mediante falsas plataformas de inversión que prometen beneficios rápidos y muy superiores a los productos financieros
El jurista venezolano, Alejandro Rebolledo lleva más de 1 año preso sin justicia ni respeto a sus derechos humanos en El Helicoide en Caracas al
América Latina y el Caribe enfrentan varios obstáculos para que la legislación contra lavado de dinero se aplique eficazmente, a pesar de que la región
La Fiscalía General de la República de México (FGR) informó este miércoles que investiga al empresario Raúl Rocha Cantú, uno de los dueños del certamen
El colombiano Michael Nuñez Daza fue condenado en una corte de Florida a cinco años de prisión por conspirar para lavar dinero proveniente del narcotráfico,
El abogado Carlos Perales ha comunicado vía burofax su renuncia a seguir representando a Manos Limpias en la causa que se sigue contra Begoña Gómez
El FBI se dispone a interrogar a seis congresistas y senadores demócratas por un vídeo publicado el pasado viernes en el que pedían a los
Un ex farmacéutico de Michigan y su hermano fueron sentenciados ayer a ocho años de prisión y cinco años de prisión, respectivamente, por su papel
Uno de los mayores riesgos que enfrenta la proveeduría de bienes y servicios en la industria energética y otros sectores estratégicos es demostrar que está
Costa Rica es el país centroamericano que más ataques cibernéticos registra en el último año, con 7,9 millones de intentos reportados por Kaspersky, una cifra que evidencia el alto riesgo
El abogado,exjuez, catedrático universitario y Record Guinness, Alejandro Rebolledo, cumple casi un año preso sin visitas y sin justicia en El Helicoide de Caracas, por
Durante el panel “Movilizar la conversación”, realizado en el marco del evento de cierre del Proyecto “Cuando la corrupción contamina. Integrando la lucha anticorrupción en
Un nuevo informe del CACIF y FUNDESA pone en blanco y negro que Guatemala se ha convertido en uno de los epicentros del crimen organizado transnacional
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, anunció que presentará denuncias penales ante la Fiscalía General
Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) permitió desmantelar en Manta
Según el informe de Verizon 2024, el número de filtraciones de datos aumentó un 20% respecto al año anterior, mientras que los atacantes redujeron su tiempo
El gobierno de Donald Trump ha emitido sanciones contra más de 30 individuos y empresas, incluyendo algunas europeas, por su presunta colaboración en el desarrollo
Durante la realización de Blockchain Jungle en Costa Rica, Cointelegraph en Español conversó con Alejandro Muñoz, CEO de Accelerate y socio de la firma legal