junio 17, 2026 12:26 pm
La aparición de un nuevo compuesto psicoactivo denominado ‘Coco Chanel’ ha prendido alertas en México, donde las autoridades ya investigan la posible presencia de la
El 24 de octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, en la Lista Clinton, oficialmente conocida
El reciente anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre la inclusión del presidente Gustavo Petro, su familia y allegados, entre ellos Verónica Alcocer, Nicolás Petro
El informe enfatiza que Pyongyang no solo se destaca en el robo, sino que también posee métodos sofisticados para liquidar las ganancias ilícitas. Hackers generan
El Lloyds Banking Group ha destinado otros 800 millones de libras adicionales para cubrir las reclamaciones de indemnización relacionadas con el escándalo de la venta
Más de 60 países firmaron este sábado en Vietnam un tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia, a pesar de la oposición de un grupo
La influencer brasileña Melissa Said continúa bajo detención en Salvador de Bahía tras un operativo policial que desarticuló una supuesta red de narcotráfico interestatal. De acuerdo con
Sigue la angustia e impotencia para la familia del jurista venezolano Alejandro Rebolledo, quién lleva preso 338 días en El Helicoide, en Caracas, sin recibir
Lloyds Bank plc reportó un beneficio estatutario antes de impuestos de 3.780 millones de libras para los primeros nueve meses de 2025, un 4% menos en
El Gobierno ruso afirmó que continúan los preparativos para una cumbre presidencial entre Vladimir Putin y Donald Trump, pese a que el mandatario estadounidense anunció la víspera el
El lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas representan amenazas significativas para la estabilidad económica global y la integridad de las instituciones financieras. En
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Un grupo de senadores de EE. UU. liderado por el presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott (R-S.C.), ha presentado una legislación para modernizar
Por primera vez, Cristina y Máximo Kirchner estarán sentados juntos en el banquillo de los acusados en un juicio por corrupción. Están acusados por asociación ilícita,
El fraude interno se ha convertido en una de las amenazas más extendidas dentro de las organizaciones. A diferencia de los grandes escándalos financieros, este
El sistema financiero en México sufrió un cambio en menos de cuatro meses ante los señalamientos por presunto lavado de dinero que hizo la FinCEN a Intercam, CI Banco y Vector Este 20
Una caída de Redsys, la principal compañía que gestiona el sistema de procesamiento de pagos en España, ha provocado este lunes por la mañana una
Las modificaciones aprobadas en el parlamento respecto a la Ley de Lavado de Activos sigue generando inquietud en los contadores colegiados, y en este contexto
El regulador bancario de Francia, la Autoridad de Control Prudencial y Resolución (ACPR), está llevando a cabo rigurosas auditorías de cumplimiento en materia de antilavado
Asunción, 17 oct (EFE).- Un juez desestimó este viernes una denuncia por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, contra el expresidente de