julio 9, 2026 11:42 am
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han intervenido 65 kilos de cocaína ocultos en la
La justicia peruana condenó el viernes a 23 años de prisión a Vladimiro Montesinos —el ex jefe de espías del expresidente peruano Alberto Fujimori— por
El resultado del informe de Chainalysis reveló que desde 2018 se movieron casi u$s1.800 millones en criptodivisas ilícitas. ambito Chainalysis, la empresa de análisis de blockchain, publicó
Binance, el principal intercambio de criptomonedas del mundo, continúa atravesando momentos difíciles. diarobitcoin La empresa ha optado por salir del mercado holandés justo después de
El nuevo informe del GAFI analiza cómo el arte y las antigüedades pueden utilizarse indebidamente para el LA y FT. Este documento incluye indicadores de riesgo
La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) arrestó a una mujer de Los Ángeles, en California, acusada de contratar a un sicario para
uentes cercanas a RCN radio confirmaron que el exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección UNP, Ronald Rodríguez fue capturado en las últimas horas, por
En provincias o ciudades específicas de América Latina, la violencia que generan los enfrentamientos por el control de las economías criminales registra niveles permanentemente altos,
Aunque la defensa del antiguo zar contra las drogas de México aseguraba que su cliente no podía ser juzgado en Estados Unidos, una Corte de
Bogotá, aparentemente, se ha convertido en uno de los centros de innovación ‘fintech’ más interesantes del mundo. Gracias a su marco regulatorio flexible y estable, Colombia ha atraído
Un mexicano fue sentenciado hoy en el Distrito de Columbia a 13 años de prisión por conspirar para distribuir cocaína para su importación a los
El departamento del Tesoro de Estados Unidos ha publicado este jueves nuevas sanciones contra dos ciudadanos norcoreanos que desde China habrían maniobrado para facilitar a
El Departamento de Justicia anunció hoy cargos contra un ciudadano ruso por su participación en el despliegue de numerosos ransomware LockBit y otros ataques cibernéticos
El jefe legal de Ripple argumentó que cualquier «discusión seria» sobre si un token es un valor nunca debería referirse al discurso de Bill Hinman,
Además de bajar de 10 a 1 por ciento la comisión por lavar dinero, la mafia china entrega el dinero blanqueado casi de inmediato, lo que
Como parte de una investigación especial, la VOA se comunicó con supuestos vendedores en línea de precursores químicos del fentanilo. Este trabajo revela algunas de
Una Corte de Miami, Florida, Estados Unidos, levantó una pausa en que se encontraba una demanda civil promovida por el Gobierno de México contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y otros socios por lavado
Todos los laboratorios de fentanilo en Sinaloa habrían recibido una orden directa de suspender sus actividades. eseuro Ante la embestida que el Departamento de Justicia
Cómo es que el boom de la inteligencia artificial (IA) ha llegado a todos los ámbitos, incluso al de la ciberdelincuencia. eleconomista Es una realidad
Un hombre de Ohio se declaró culpable hoy de intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada y de intentar asesinar a miembros