julio 11, 2026 6:59 am
Una reunión preparatoria de la Evaluación Mutua de Argentina por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/GAFILAT), se realizó en la Comisión Nacional de
Este viernes 10 de marzo terminará la segunda ronda de conversaciones entre las delegaciones de paz del Gobierno Petro y la guerrilla del ELN, que
El secuestro y asesinato de ciudadanos estadounidenses en Matamoros, México, tiene como contexto inmediato un país inundado por la extorsión criminal, no sólo de parte
La masacre de la familia LeBaron ocurrió el 4 de noviembre de 2019 cuando el crimen organizado asesinó a un grupo de mujeres y menores
De acuerdo con la fintech de financiamiento colectivo, Prestadero, las solicitudes de crédito de los mexicanos incrementaron 244% durante 2022. Cifras compartidas con el equipo de NotiPress indicaron que 21.8% de
La clonación de tarjetas de crédito y débito es uno de los fraudes financieros más comunes, por lo que es importante que te informes cuáles son las formasde
Un narcotraficante se declaró culpable hoy de conspiración internacional de tráfico de cocaína. antilavadodedinero / Justice.gov Según documentos judiciales, desde la década de 1980 hasta
Tropas del Ejército Nacional desmantelaron una comisión de finanzas del frente Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el departamento del Cauca.
Enrique Cifuentes García alerta sobre el aumento de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos, alcanzando un total de 107.622 muertes en 2021, lo
La Cámara Federal de Casación desvinculó a la corrupción en la obra pública como precedente del lavado de dinero del contratista. ¿Puede ser un antecedente
‘La Gorda’, presunto narcotraficante identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal y con una orden de extradición a Estados Unidos, fue detenido en Puebla. antilavadodedinero
El presidente de la Reserva Federal (FED) de EE.UU., Jerome Powell, participó el día de hoy en una audiencia celebrada por el Comité Bancario del Senado, donde
Pasaron más de 15 años y finalmente habrá juicio oral por el caso de la valija de Antonini Wilson, un escándalo que conmocionó al país
Un niño, casi entrando a la pubertad, hace piruetas con su bicicleta en la transitada avenida Santo Tomás casi calle Karanda’y, de San Lorenzo. Levanta
El escándalo del hijo del presidente Gustavo Petro tiene tambaleando su gobernabilidad frente al Congreso. Al menos 4 ministros estarían involucrados. antilavadodedinero / pulzo Nicolás
La banda criminal » Clan del Golfo», contrató a un grupo de abogados para iniciar el proceso, pero no quiere que lo metan «en una
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reaccionó este lunes ante la ola de criminalidad que sufre su país y le dijo a las autoridades de
Responsable de uno de los fraudes más impactantes de la historia, que alcanzó los 64.800 millones de dólares y quedó al desnudo en el año
La Comisión de Bolsa y Valores,SEC, anunció hoy que actualizó su lista de entidades no registradas que utilizan información engañosa para solicitar principalmente inversores no
La extesorera nacional Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la enfermera de Chávez, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad del fallecido expresidente venezolano,