junio 18, 2026 6:28 am
Es grato para antilavadodedinero reproducir la portada y la entrevista realizada a la doctora Claudia Alvarez-Troncoso en «La Revista» en su segunda edición y en
SBI Holdings, el gigante conglomerado financiero con sede en Tokio, Japón, está probando los canjes de puntos de tarjeras de crédito por criptomonedas como parte
El Gobierno de Nueva Zelanda anunció este miércoles su intención de implementar nuevas y severas restricciones para los cajeros automáticos (ATM) de criptomonedas como parte
El abogado Alejandro Rebolledo, Récord Guinness por la “Clase Magistral más prolongada sobre la prevención del crimen organizado transnacional”, especialista antilavado de dinero, anticrimen y
El Fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabdadini, comenzó una investigación por lavado de dinero contra el pastor evangélico Jorge Ledesma, líder de la iglesia que inauguró el presidente Javier Milei en
En los últimos cinco años, el gobierno de Estados Unidos ha realizado más de 350 solicitudes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigaciones
Las organizaciones ARTICLE 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC expresamos nuestra condena ante las recientes revelaciones sobre la presunta corrupción,
Durante la conferencia de esta mañana martes 8 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado enérgico al gobierno de Estados Unidos que intensifique sus acciones en el
La Casa Blanca anunció el lunes que el presidente Donald Trump firmará una orden para extender por un mes la pausa de 90 días en la aplicación de aranceles,
Mediante la Circular Externa 006 de 2025 la Superintendencia Financiera de Colombia (la “SFC”) culminó el proceso de depuración normativa y reexpidió la Circular Básica
Laisha Michelle Oseguera González mantuvo una batalla legal durante casi cinco años para recuperar una propiedad que el gobierno mexicano le había asegurado. Su argumento ante
CriptoNoticias reportó el 4 de julio movimientos de hasta 40.000 BTC por parte de wallets durmientes desde hace 14 años. Este despertar de ballenas de
El explorador de bloques de Bitcoin de la plataforma online Blockchair incorporó una nueva función que asigna “puntuaciones de riesgo” (risk score en inglés) a las
De fuerte presencia federal, en cada edición el Foro reúne a dependencias nacionales que trabajan en materia de transparencia, anticorrupción y ética pública en las
Los porcentajes de digitalización en nuestro país crecen a ritmos acelerados, logrando que tanto usuarios como empresas tengan la posibilidad de navegar internet. Sin embargo,
Lázaro Báez tiene condena firme en dos causas penales, Vialidad y la “ruta del dinero K”. En la primera debe cumplir seis años de prisión
En el programa de ESG Live de ISG abordaron uno de los temas más estratégicos de las compañías como es el cumplimiento normativo compliance y
Los informes de la agencia estadounidense DEA no tienen valor probatorio: son simples documentos orientadores. Y aunque provengan de una agencia de fama internacional, en virtud al artículo
Referentes religiosos del Consejo Interdenominacional de Ministros Evangélicos del Brasil intensifican su campaña contra el Proyecto de Ley 2.234/22, en Brasil Líderes evangélicos brasileños han
La firma legal global Baker McKenzie anunció la promoción de 59 abogadas y abogados a la categoría de socio, con efecto a partir del 1