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El jefe de la Organización Nacional de Inspección (GIO, por sus siglas en inglés) de Irán ha subrayado que si se establece una “coordinación y
El FBI arrestó a un hombre afgano que, según las autoridades, estaba inspirado por el Estado Islámico (ISIS) y planeaba un ataque el día de
Alejandro Rebolledo En un entorno financiero cada vez más digitalizado, la detección temprana del fraude es fundamental para garantizar la estabilidad de cualquier empresa o
Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en San Diego confiscaron más de 10,827 libras de narcóticos, con un
Se trata de una mujer de nacionalidad dominicana, que lideraba una organización criminal dedicada al transporte y comercialización de droga y presunto lavado de activos,
El presidente Gustavo Petro reveló la compra del software espía Pegasus por parte del gobierno del expresidente Iván Duque en 2021, durante el estallido social
La cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) se celebró en Moscú. El punto central del evento fue la reunión del Consejo de Jefes
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) da comienzo hoy a su 40º periodo de sesiones en Perú, uno de los encuentros
Un informe del banco de inversión estadounidense destaca la sorpresa al ver que una importante firma de riesgo mejoró la calificación crediticia de Brasil Un
Lázaro Báez recibió un alivio que, quizás, dure poco. A principios de septiembre, el Tribunal Oral Federal de Resistencia lo absolvió del delito de lavado de dinero en el
El Dr. Eric Troyer, de Landis, Carolina del Norte, y su consultorio médico, Troyer Medical Inc. PC (TMI), han acordado pagar 429.254 dólares a los
El fiscal de Marsella declaró que la situación en la ciudad, de unos 860.000 habitantes, ha alcanzado «otro nivel», y expresó su preocupación por el
Un grupo bipartidista de 14 fiscales generales de todo el país presentó demandas contra TikTok, alegando que la plataforma ha “vuelto adictos” a los jóvenes
En el aniversario del ataque de Hamás en Israel, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra varios individuos y una «organización benéfica ficticia» acusados de financiar
En Estados Unidos fue detenida Estefanía Primera, conocida como «La Barbie», quien sería una integrante del Tren de Aragua. También conocida como “La flaca”, está
Con el fin de pacificar al país, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta hoy su estrategia nacional de seguridad, en la que una de sus prioridades
El supervisor de la oficina de Santo Domingo de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA), Melitón Cordero, destacó el papel del sector bancario, especialmente
Lucila Coria, abogada y miembro de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos, afirmó que la reciente ley de blanqueo fiscal «abre las puertas
El Encuentro Intereuropeo de Seguros y Reaseguros 2024 (ENTRE 2024), organizado por INESE, concluyó el pasado viernes con una jornada en la que se abordaron
Según BlockBeats, la sucursal Xiang’an de la Oficina de Seguridad Pública de Xiamen, en colaboración con los departamentos de policía pertinentes, desmanteló con éxito un
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