junio 16, 2026 4:28 pm
Entrevistamos al doctor Alejandro Rebolledo para conversar sobre El Índice de Percepción de la Corrupción 2025, que vuelve a mostrar un panorama crítico para las Américas. ¿Qué es
La cadena de restaurantes La Mafia se sienta a la mesa contempla cambiar su nombre. La compañía asegura que la idea es resultado de un proceso de reflexión
Las recientes operaciones contra el CJNG volvieron a poner el foco en la violencia territorial en México, pero un análisis advierte que la verdadera resiliencia
Las autoridades húngaras detuvieron a siete ciudadanos ucranianos, entre ellos un exoficial de inteligencia, e incautaron dos vehículos blindados que transportaban grandes cantidades de efectivo
En Estados Unidos el lavado de dinero proveniente del narcotráfico puede considerarse como una actividad criminal que ha permeado estructuralmente el sistema bancario y financiero
La Justicia de Paraguay condenó este miércoles a 13 años de prisión al senador oficialista Erico Galeano por asociación criminal y lavado de activos del
La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público dieron más detalles este martes de la operación de larga data “Los Monarcas de Cali”, banda acusada
El banquero Daniel Vorcaro, considerado el responsable de uno de los mayores fraudes financieros de los últimos años en Brasil, fue preso en San Pablo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido una advertencia sobre el creciente uso de stablecoins en transacciones ilícitas, instando a implementar medidas regulatorias
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que “no hay nada” que pudiera ligar a las remesas que se envían a México, principalmente desde Estados Unidos,
Aquino, de 47 años y residente de Nueva York, se declaró culpable de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Está previsto que sea sentenciado el 12 de
Para adecuarse al nuevo esquema derivado de la Ley de Inocencia Fiscal, su decreto Reglamentario y los Lineamientos publicados por el BCRA y la UIF
Casi dos años después de los primeros arrestos en el caso de una “escuela fraudulenta de seguros” cerca del aeropuerto de Miami, investigadores estatales informaron
Un hombre de 36 años de Hialeah fue arrestado el lunes como parte de una investigación conjunta estatal y federal dirigida a presuntas operaciones de
Se ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia buscando decomisar el Motor Tanker Skipper –un
En los pasados dos años, se reportaron sobre 80,000 Informes de Actividades Sospechosas (SARs, en inglés) de transacciones realizadas en Puerto Rico y uno de cada cuatro
Ecuador ya no es solamente un corredor estratégico para el narcotráfico andino. En la edición 2025 del Índice Global de Crimen Organizado –publicado esta semana–, el país escaló
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amenazó con cortar el acceso de MBaer Merchant Bank AG al sistema financiero estadounidense bajo el argumento de
La World Lottery Association (WLA) elaboró y presentó un documento de posición sobre el proceso de regulación del juego y las apuestas deportivas online en Chile, en el
La Iglesia católica en Estados Unidos vuelve a enfrentarse a una tormenta que combina viejas heridas y nuevas acusaciones. Mientras una arquidiócesis histórica acaba de