junio 24, 2026 12:29 am
El Salvador figura en el Informe de Evaluación Mutua, el cual fue validado por miembros del GAFILAT y organismos observadores como el Banco Mundial, el
El exjefe del Cartel del Golfo cumplió una condena de 25 años en EEUU por narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno mexicano no ha
John Abel Baca llegó a una reunión en un Ferrari con un gramo de cocaína en un guante médico. El hombre con el que se
La alianza BRICS está a punto de experimentar un significativo crecimiento en su membresía en la próxima cumbre de 2024, que se celebrará en Kazan,
La coordinadora de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Bandana Pattanaik, alertó del rol del narcotráfico en la trata de personas en la frontera sur de México,
El noveno mes del año tiene, desde hace muchos años, mala fama entre las personas que invierten en Wall Street. Y no es por superstición: septiembre
Daniel Sancho, protagonista de los medios el día de hoy, no es el único famoso o hijo de famoso que ha pasado una temporada entre rejas. La
La presidenta hondureña, Xiomara Castro, ordenó a su canciller, Eduardo Enrique Reina, “denunciar” el tratado de extradición con Estados Unidos, y afirmó que “es intolerable”
El Departamento de Estado y el Tesoro de Estados Unidos anunciaron este miércoles nuevas sanciones contra una organización no gubernamental israelí que opera en Judea
Los días 3 y 4 de octubre, el Marriott Hotel Piantini de Santo Domingo acogerá el III Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Un juez federal de Phoenix condenó hoy a los tres propietarios de Backpage.com, un sitio web de prostitución, por delitos derivados de su promoción y
¿Pueden las plataformas digitales tener puertas traseras para que acceda la autoridad pública o debe privilegiarse al usuario para garantizar un máximo de privacidad a
El sector inmobiliario en Estados Unidos ha sido identificado como un área vulnerable al lavado de dinero y a otras formas de financiamiento ilícito debido
Argentum Re, un corredor de reaseguros de Miami-Florida, ha sido designado oficialmente como corredor de Lloyd’s. Este estatus convierte a Argentum Re en el segundo
El sábado pasado, la policía francesa detuvo al ruso Pavel Durov, el fundador y director ejecutivo de Telegram, en el aeropuerto Le Bourget, cerca de París. El
La Policía Federal de Brasil ha iniciado este miércoles una investigación por lavado de dinero contra dos bancos digitales ilegales que movieron 7.500 millones de
El gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Economía, pide a los legisladores incluir medidas antilavado de dinero en los servicios con bitcoin. El presidente Nayib
De acuerdo con las palabras de la Sra. Ghada Waly, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y la
Siete personas han sido encarceladas por operar una crimson encubierta de lavado de dinero valuada en 55 millones de libras esterlinas dirigida a estudiantes universitarios