julio 25, 2026 7:32 pm
El reportaje advierte que este tipo de operaciones no se limita a publicaciones en redes sociales, sino que puede involucrar eventos presenciales, alianzas con marcas
Los bancos centrales extranjeros han reducido sus tenencias de bonos del Tesoro de EE.UU. a niveles de 2012, según el Financial Times. Desde el 25
Entre las herramientas que usa Rusia están “el lavado de narrativas” sobre conflictos existentes, como el de Ucrania, y el avivar el sentimiento “antiimperialista” y
Las perspectivas de AM Best para el segmento de seguros comerciales y especializados del Mercado de Londres se mantienen estables debido a los siguientes factores: El conocido
El gobierno federal publicó un decreto para reforzar la lucha contra el lavado de dinero en México, en vísperas de la evaluación que realizará el
Un congresista estadounidense ha instado al rey británico Carlos III a que se reúna con las víctimas del fallecido pederasta convicto Jeffrey Epstein durante su
«Has visto que al final, después de haberme abandonado a mi suerte, han ido a por el ministro, ahora ex, a por ti… (…) porque vuestra debilidad
Bancos, joyerías, aseguradoras, financieras y otras entidades reportaron 1,030 transacciones sospechosas en Guatemala durante el primer bimestre de este año, según la Intendencia de Verificación
Alejandro Rebolledo, abogado penalista, Doctor en Derecho, exmagistrado, especialista antilavado de dinero y poseedor de un Récord Guinness, ha publicado su más reciente obra: el
Las estafas digitales continúan posicionándose como una de las principales amenazas para los usuarios en Colombia. Entre ellas, los sitios web fraudulentos siguen siendo una
Las principales señales de alerta incluyen solicitudes urgentes para transferir dinero o compartir información, así como mensajes o llamadas que aparentan provenir de bancos o instituciones oficiales. Así lo
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero al emitir un decreto que
Lic. Edwin Granados Ríos, Criminólogo Especializado en Seguros La inteligencia criminal aplicada a los seguros es un enfoque que transforma la prevención del fraude de
Una organización vinculada con Irán reveló datos privados atribuidos al jefe del FBI en una filtración confirmada por autoridades estadounidenses, en represalia por recientes acciones
Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, ha sido detenida en Texas por elementos de la agencia de Inmigración y Control de
En un movimiento para proteger la integridad financiera de sus usuarios, Binance Latinoamérica emitió una alerta crítica este 23 de marzo sobre una modalidad de estafa que
El Reino Unido anunció nuevas sanciones contra una red vinculada a los llamados centros de estafa del Sudeste Asiático, una estructura criminal que combina fraude
Chauncey Billups rompió su silencio en las redes sociales con un tuit insólito meses después de que el miembro del Salón de la Fama del
JOHANNESBURGO (AP) — El principal jefe policial de Sudáfrica enfrenta cargos en relación con un amplio escándalo de corrupción que incluyó el arresto de otros
El Departamento de Justicia anunció esta semana la solución de un litigio que alegaba que la administración Biden indujo a las empresas de redes sociales