julio 26, 2026 4:11 pm
EL PAcCTO organiza una actividad híbrida en Lisboa para presentar la evolución del instrumento de documentación y evaluación de la amenaza al crimen transnacional organizado
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) sancionó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una nueva tanda de más de mil
En los últimos cinco años Chase Bank ha cerrado 650 sucursales y ahora, está en planes de cerrar otras 23 sucursales adicionales a esa cantidad,
Perú y Ecuador acordaron este jueves reforzar la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y la destrucción del medio ambiente tras una reunión entre los
«Recientes incidentes relacionados con ataques de ‘phishing’ han provocado el acceso no autorizado a datos personales contenidos en dos cuentas de correo electrónico pertenecientes a
La antigua pandilla carcelaria venezolana se ha convertido en un poderoso emporio criminal dedicado al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la explotación sexual de
El presidente de la República, Daniel Noboa, afirmó este jueves 4 de julio que el combate al crimen organizado fue posible gracias al apoyo de la cooperación internacional y, específicamente,
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó la semana pasada que estudiantes engañados por una universidad falsa que creó el Servicio de Inmigración y Control de
El juez federal de Delaware en Estados Unidos, Leonard P. Stark, otorgó una solicitud especial de retraso de venta forzosa de la refinería Citgo Corporation,
Los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol y el Super Bowl de la NFL no hacen más que confirmar lo que los datos refrendan cada
La Armada de Colombia anunció los recientes resultados de la operación Orión, una estrategia que gira en torno a la lucha contra el narcotráfico, y
El fiscal General de la República, Tarek William Saab, destacó en el marco de la lucha contra las drogas que «Venezuela no permite la legalización
En agosto de 2023, el Enforcement Directorate (ED) de la India empezó a investigar a una banda que supuestamente aprovechaba las criptomonedas para facilitar sus
Sheikh Rishad es un joven de solo 20 años que ha conseguido encontrar una vulnerabilidad en las infraestructuras de ‘software’ de la NASA. La respuesta
Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, calificó de “victoria significativa” la decisión de una jueza federal estadounidense que le dio en parte razón
El Gobierno oficializó, a través de la publicación del decreto 563/2024 en el Boletín Oficial, la renuncia de Manuel Tessio como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera
La policía de Brasil ha desmantelado una organización criminal que lavó 5 mil 500 millones de reales (970 millones de dólares) en dinero proveniente de la venta de cocaína a
Así lo señaló el Ministro de Finanzas, Dr. Nigel Clarke, cuando se dirigió a la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en
La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la reforma judicial que impulsa, y que busca la elección de jueces por voto popular, pueda abrirle la puerta a
Durante el desarrolló de la segunda audiencia del juicio oral por el Caso Cocteles, en el cual el Ministerio Público representado por el fiscal José Domingo Pérez, presentó la acusación