julio 25, 2026 8:26 pm
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido una advertencia sobre el creciente uso de stablecoins en transacciones ilícitas, instando a implementar medidas regulatorias
a Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó ayer el procesamiento del exministro de Transporte de la provincia de Buenos
Casi dos años después de los primeros arrestos en el caso de una “escuela fraudulenta de seguros” cerca del aeropuerto de Miami, investigadores estatales informaron
Entre los 20 agentes que rodearon la camioneta de “Medio Labio” en aquella fría noche del 18 de febrero de 2026, en Envigado, había un par
Entrevistamos al doctor Alejandro Rebolledo para conversar sobre El Índice de Percepción de la Corrupción 2025, que vuelve a mostrar un panorama crítico para las
La World Lottery Association (WLA) elaboró y presentó un documento de posición sobre el proceso de regulación del juego y las apuestas deportivas online en Chile, en el
La Iglesia católica en Estados Unidos vuelve a enfrentarse a una tormenta que combina viejas heridas y nuevas acusaciones. Mientras una arquidiócesis histórica acaba de
a sofisticación tecnológica que sostiene hoy la comercialización hotelera global acaba de exhibir una grieta inquietante. Un joven de 20 años ha sido detenido en Madrid por manipular
La Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA) de la República Dominicana ha emitido una «Advertencia de Seguridad» urgente ante el aumento de campañas
Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó de manera permanente este lunes la publicación del informe del exfiscal especial Jack Smith sobre el caso que
Lloyd’s Iberia celebró la pasada semana un evento en el que reunió a cerca de un centenar de profesionales del sector asegurador, procedentes de países
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado que su partido enmendará la Ley de Multirreincidencia en el Senado para evitar que
La relación entre la organización criminal ecuatoriana Los Lobos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido señalada por autoridades estadounidenses y analistas de seguridad como uno de
‘Anonymous Fénix’ nació en abril de 2023 con un perfil discreto, pero fue ganando presencia en X y Telegram, plataformas que utilizaron para difundir mensajes contra
La reciente acción de cumplimiento de 10 millones de dólares de FINRA contra First Trust Portfolios LP envía un mensaje claro e inequívoco a las
Entrevista exclusiva con el Dr. Alejandro Rebolledo, considerado el especialista más destacado de Iberoamérica en crimen organizado, compliance y prevención de lavado de dinero. En
Europa se ha convertido en las últimas décadas en un epicentro del tráfico internacional de drogas: ya no solo como mercado consumidor, sino también como
Un análisis realizado en 2019 por especialistas en seguridad hemisférica adquiere especial relevancia en el contexto actual del debate internacional sobre amenazas transnacionales. Durante un
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está desatando una ola de
Una red global de narcotráfico que operaba en el noreste de Colombia y financiaba a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la