junio 30, 2026 7:50 pm
La División de Campo de Los Ángeles de la DEA informó este jueves que una operación contra una red de narcotráfico en Sinaloa con funciones en California, y que comenzó
Un reciente anuncio del FBI pasa por alto «una gran cantidad de matices» sobre cómo funcionan los servicios de criptomonedas, dice el socio de Piper
En un mundo cada vez más conectado, las amenazas cibernéticas continúan evolucionando y adaptándose a las nuevas tecnologías. Una de las últimas tendencias en el
Las autoridades le dieron un duro golpe al crimen organizado este semana, al desmantelar estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia Europa y al
l exmilitar venezolano Clíver Alcalá Cordones apeló la sentencia de 21 años de prisión que recibió en Estados Unidos por haber apoyado a las Fuerzas
Un total de 23 personas han sido detenidas en Bosnia-Herzegovina acusadas de pertenecer a una red de narcotráfico que traficaba con cocaína de América del
El Ministerio del Interior ha estrenado este jueves GEO en alta mar, un nuevo capítulo de su serie Desde el Interior, en la que muestra la actividad
Este nuevo escáner de Rayos X portátil adquirido por la Agencia Tributaria se convierte en el aliado perfecto para luchar contra los ilícitos La Agencia Tributaria acaba de
En la mañana de hoy, el comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat), dio a conocer los resultados de una operación adelantada en zona
Óscar Naranjo presentó su libro “El derrumbe de Pablo Escobar” donde señala que la lección de Colombia para el mundo es que el país no
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha lanzado una advertencia sobre un nuevo tipo de fraude que está ganando popularidad y que pone en riesgo a los
Según información reciente, los cofundadores de Samourai Wallet han sido arrestados y acusados de lavado de dinero. Este acontecimiento ha causado gran revuelo en la comunidad cripto
En el 2022, en la Evaluación de Riesgo Nacional de Lavado de Dinero se puso a Puerto Rico en un grupo de jurisdicciones alto riesgo
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Las Autoridades de Autopista de Carolina del Norte y el Departamento de Transporte de Virginia encendieron una alerta por un nuevo mecanismo de estafa en los
El Parlamento Europeo se ha opuesto a sacar de la lista europea de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales a Gibraltar, Panamá, Emiratos
Las nuevas leyes garantizan que las personas y entidades con un interés legítimo, incluidos periodistas, organizaciones de la sociedad civil, las autoridades competentes y los
Un reciente estudio realizado por un equipo de investigadores se enfocó en los Modelos de Lenguaje Grande (LLM), como el GPT-4, revelando su capacidad para