julio 25, 2026 11:12 pm
Sigue la angustia e impotencia para la familia del jurista venezolano Alejandro Rebolledo, quién lleva preso 338 días en El Helicoide, en Caracas, sin recibir
Lloyds Bank plc reportó un beneficio estatutario antes de impuestos de 3.780 millones de libras para los primeros nueve meses de 2025, un 4% menos en
Brother Wang, Pancho o HeHe. Detrás de estos alias está Zhi Dong Zhang, huido de la justicia de México y buscado como «objetivo prioritario» por
Este jueves 23 de octubre el presidente Donald Trump sorprendió al otorgar su indulto al cofundador de Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, Changpeng Zhao, quien se había declarado
El lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas representan amenazas significativas para la estabilidad económica global y la integridad de las instituciones financieras. En
La guerrilla señaló que ha sido objeto de operaciones de la DEA y la CIA para vincularla con el narcotráfico, pero que estos esfuerzos «han
Un grupo de senadores de EE. UU. liderado por el presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott (R-S.C.), ha presentado una legislación para modernizar
La lotería estatal de Paraná realizó una capacitación técnica junto a la Contraloría General del Estado para fortalecer los procesos de fiscalización y gobernanza en
El fraude interno se ha convertido en una de las amenazas más extendidas dentro de las organizaciones. A diferencia de los grandes escándalos financieros, este
El sistema financiero en México sufrió un cambio en menos de cuatro meses ante los señalamientos por presunto lavado de dinero que hizo la FinCEN a Intercam, CI Banco y Vector Este 20
Una caída de Redsys, la principal compañía que gestiona el sistema de procesamiento de pagos en España, ha provocado este lunes por la mañana una
Las modificaciones aprobadas en el parlamento respecto a la Ley de Lavado de Activos sigue generando inquietud en los contadores colegiados, y en este contexto
Asunción, 17 oct (EFE).- Un juez desestimó este viernes una denuncia por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, contra el expresidente de
En los últimos años, la creciente adopción de criptomonedas en América Latina ha llevado a un interés creciente por parte de los gobiernos en establecer marcos
El abogado,exjuez, catedrático universitario y Record Guinness, Alejandro Rebolledo, cumple 330 días preso sin visitas y sin justicia en El Helicoide de Caracas, por lo
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentaron la Guía Metodológica para la Identificación de
La reciente decisión de que Estados Unidos revoca visas a políticos mexicanos ha sacudido el escenario político nacional, generando incertidumbre sobre la confidencialidad de la información sobre visas y
Aunque no tienen la fuerza que sus partidarios quieren hacer creer, las BRICS tampoco son irrelevantes, al grado de que Donald Trump amenazó con elevar
Las economías de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tienen el 94% del peso que la estadunidense, con la diferencia de peso en el crecimiento
En el 80% de los incidentes de ciberseguridad que los equipos de Microsoft investigaron el año pasado, los atacantes tenían como objetivo principal el robo