julio 16, 2026 9:22 pm
Bitcoin sigue sin convencer en medio de la crisis con los criptodólares, mientras que el resto de las monedas muestran señales de recuperación. Antilavadodedinero /
El 4 de julio es el día más patriótico del calendario de los estadounidenses. El Día de la Independencia celebra la decisión de las 13
La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, conversó sobre el último estudio acerca de la economía ilícita, que genera 9.400 millones de dólares al
Un hombre armado que mató a tres personas cuando abrió fuego en un centro comercial abarrotado actuó solo y aparentemente seleccionó a sus víctimas al azar, dijo
Combatir la trata de personas desde su dimensión económica es una práctica poco común en México. Esto tiene que ver con al menos cuatro factores
El lavado de dinero o activos es un proceso por el cual los activos de origen delictivo (todos los ilícitos listados en nuestra legislación, como:
Los decomisos récord de MDMA en puertos chilenos conectan al país latinoamericano con las drogas sintéticas de Bélgica y los Países Bajos, unos de los
Seis comandantes de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han muerto en los últimos 13 meses, y su caída ha derramado sangre
Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, habría muerto en un atentado en el estado de Apure, ubicado en la frontera de Venezuela con Colombia. Esa
El sector bancario ha declinado significativamente, con los bancos reportando casos de más de 41,000 millones de dólares en 2021 — 22 comparados a Rs
El diputado Republicano Luis Fernando Sánchez, envió una serie de oficios con el fin de que se le informe respecto de la polémica presencia en
Las primeras pruebas de la Fiscalía de Estados Unidos en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado por narcotráfico, ya fueron conocidas por parte
En el departamento de Nariño, la Policía Nacional capturó a uno de los narcotraficantes más buscados de Colombia, identificado como Binley Castro Chillambo, sucesor de alias
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que combate el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación pidió a
La Unión Europea (UE) quiere marcar ciertos límites en las actividades relacionadas con las criptomonedas. El Parlamento y el Consejo Europeo han llegado esta semana
El Vaticano ha confirmado la venta de una propiedad de lujo en Londres que se encontraba en el centro de un juicio de corrupción financiera.
Se entiende que Andrew Bailey , presidente del Banco de Inglaterra, expresó su inquietud por una cláusula propuesta en la legislación de servicios financieros que
Richard L Cassin, fundador y editor general de FCPA, habla como resulta, irónicamente, un tema prohibido bajo el régimen de censura en rápida expansión de
Todos los juicios consisten en resolver la duda de si una persona es inocente o culpable. Y el caso Pujol no es una excepción, pero
El Departamento de Justicia anunció hoy una distribución adicional de aproximadamente $92 millones en compensación por las pérdidas sufridas por la FIFA, el organismo organizador