junio 23, 2026 4:40 pm
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concedió un indulto oficial a su hijo Hunter, que se enfrentaba a una sentencia por dos casos penales.
Los recientes acontecimientos en Paraguay han resaltado un complejo entramado criminal que involucra el narcotráfico y la infiltración en la política local. La organización liderada por Sebastián Marset,
Barcelona Sporting Club exigió al asambleísta Francisco Cevallos que se disculpe públicamente por sus recientes declaraciones, donde insinuó que en el club se realiza lavado
Las propuestas de Donald Trump para acelerar las deportaciones, frenar la inmigración y gravar las remesas pueden restringir un flujo vital de capital y fuente
El mercado inmobiliario de Miami, Florida, parece tenerlo todo: sol, arena y mar, así como una posición privilegiada que ha despertado el interés de compradores e inversionistas de
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El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles de 100% a las naciones del BRICS si toman medidas para socavar al
Lloyds Banking Group ha anunciado que rescatará sus £500 millones en títulos convertibles contingentes subordinados perpetuos de nivel 1 adicionales con un tipo de interés
La Fiscalía General de Suiza anunció cargos contra el banco privado de Ginebra Lombard Odier y contra uno de sus antiguos empleados por posible lavado
En noviembre, se conmemora la Semana Internacional de Concienciación sobre el Fraude (IFAW, por sus siglas en inglés) con el fin de concientizar a nivel global sobre
En un mundo completamente digitalizado, la ciberseguridad es una cuestión prioritaria. Empresas y servicios con todos sus procesos en soportes digitales deben asegurarse de que
A pesar del aumento constante en la actividad de investigación, los banqueros centrales están mostrando un entusiasmo rápidamente decreciente por las monedas digitales de bancos
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Taiwán adelantó la introducción de su nueva normativa contra el lavado de dinero (AML) para las criptoempresas después de que las autoridades multaran a dos
El Gobierno de Japón ha dado hoy un paso decisivo hacia la implementación de un sistema de defensa activa contra ciberataques con la presentación de
China pidió a Estados Unidos a respetar las leyes de la economía de mercado y los principios de la competencia leal, dejando en claro que
Dos empresarios y dos funcionarios fueron detenidos este jueves de forma preventiva en Brasil por su presunta participación en una red criminal dedicada a extraer
El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) afirmó que es «contundentemente inocente» y no declarará en el juicio oral que se le ha abierto por la
Las autoridades estadounidenses desmantelaron una red criminal multiestatal dedicada al lavado de dinero proveniente de fraudes cibernéticos. La organización, que operaba desde 2016, utilizaba esquemas sofisticados de vulneración de correos electrónicos comerciales y
La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Policía Nacional, desarticuló una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico que habría invertido