junio 19, 2026 10:54 am
Las bandas criminales en Colombia han intensificado el uso de criptomonedas y el cambio ilegal de divisas como estrategias centrales para el lavado de dinero
Juez de Crimen Organizado Fernando Islas decidió extender las medidas cautelares contra los exdirectores de República Ganadera, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio hasta junio, por
La Fiscalía Especial Anticorrupción de Ucrania (SAP) anunció este lunes (16.02.2026) la imputación por delitos de lavado de dinero y participación en una organización criminal del exministro ucraniano
Durante la presentación de los resultados 2024-2025, la Superintendencia de Bancos (SIB), revela la aparición en el país de la evolución de estructuras criminales que
El organismo de control financiero de Hong Kong ha emitido marcos regulatorios y directrices que permitirán a los corredores autorizados prestar dinero para compras de criptomonedas y permitirán a
El Secretario del Tesoro de EE. UU., Bessant, enfatizó la urgencia de aprobar un proyecto de ley relacionado con las criptomonedas, afirmando que es crucial
La expansión del Tren de Aragua (TdA) más allá de Latinoamérica confirma su mutación de banda criminal local venezolana a sofisticada organización terrorista con presencia
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó hoy una nueva página web dedicada a aceptar de
Las estafas digitales han encontrado en la política su mina de oro. No porque los dirigentes participen en ellas, sino porque su imagen vende, genera autoridad
Lo que durante años fueron solo testimonios aislados, hoy tiene rostro y escenario. Con la desclasificación de más de 3 millones de documentos en este
Ayer se reveló una acusación formal reemplazante de 18 cargos en el Distrito Sur de Texas que acusa a 20 acusados, todos presuntos miembros de
Los ciberataques ya no son un problema aislado sino que se están convirtiendo gradualmente en un arma táctica. Pero el Pentágono está trabajando para encontrar
Qualis Credit Risk, agente especializado en la suscripción y gestión de seguros de crédito, se ha convertido en ‘coverholder’ de Lloyd’s Europe, lo que le permitirá
Valentina Moreno es una modelo colombiana que se declaró culpable de dirigir una organización internacional dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico en una
Las remesas se han transformado en uno de los flujos estructurales más relevantes del sistema internacional contemporáneo. Invisibles para el gran público y políticamente incómodas
Estafa es la palabra que hoy define miles de historias que comienzan con ilusión y terminan con pérdida emocional y económica. Lo que antes parecía
Un nuevo trend se volvió viral en redes sociales: usuarios comparten una fotografía personal y le piden a herramientas de Inteligencia Artificial que creen una caricatura
El comercio electrónico en América Latina atraviesa uno de sus mejores momentos. Con millones de nuevos usuarios digitales y una fuerte adopción de billeteras virtuales,
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que autoriza el suministro de bienes, tecnología, software o servicios estadounidenses para la exploración,
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que están siendo arrestados en el país sudamericano «los magnates de la corrupción»,