julio 6, 2026 5:35 pm
Roberto Pérez Rocha destacó los avances del país en materia anticorrupción y motivó al contralor general de la República a participar en la próxima Conferencia
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos demandó formalmente a los gobiernos de Europa congelar los flujos de capital, empresas fachada y operaciones bancarias de la delincuencia organizada
La discusión sobre la aprobación de la iniciativa de ley 6593 en el Congreso de la República alcanzó un nuevo punto de inflexión el 18 de mayo,
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, es el primer mandatario acusado formalmente de tráfico de influencias en una trama relacionada con el rescate de una aerolínea usada
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió a los aliados de Washington reforzar la cooperación internacional contra el financiamiento del terrorismo y las redes criminales
Estados Unidos amplió las sanciones contra altos funcionarios e instituciones vinculadas al aparato político, militar y de inteligencia de Cuba, en una nueva escalada de presión
El evento contó con la destacada participación del Procurador de Corte, Dr. German Miranda Villalona, quien abordó el impacto del narcotráfico y la descomposición del
El informe revela que la minería ilegal ya afecta nueve regiones del país, ha generado más de 139 mil hectáreas deforestadas y movilizó operaciones sospechosas
El banco ruso T-Bank se ha convertido en la primera organización en utilizar tecnologías de inteligencia artificial para probar la resiliencia de su infraestructura frente
Advierten sobre tiendas de productos falsos, plataformas de apuestas fraudulentas y dominios de phishing diseñados para robar dinero y datos personales. Como países anfitriones de
Según los datos proporcionados por el Panorama de Amenazas Corporativas de Kaspersky, la actividad de los ciberdelincuentes contra las organizaciones regionales es persistente. El informe
Durante décadas, los canales para enviar dinero a través de las fronteras de América Latina han funcionado bajo el mismo guion: procesos que tardan días
En el marco de la décima edición del Congreso Internacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COIPLAFT), celebrado los días 14 y
La Fiscal Superior en Anticorrupción, Marcela Terceros y el Fiscal Superior en Narcotráfico, Miguel Gonzales Guzmán, de la Fiscalía General del Estado participaron del 11
La filtración de audios que vinculan al senador con un banquero investigado por una supuesta estafa multimillonaria amenaza la candidatura presidencial del hijo de Jair
Colombia extraditó a Estados Unidos al miembro de mayor rango de la banda criminal Tren de Aragua que haya sido llevado hasta ahora ante la justicia, reveló
Tráfico de personas, secuestro, extorsión, robo, vínculos con carteles.Todo eso y más incluía, según las autoridades estadounidenses, el portafolio criminal de la organización mexicana Hernández
Manuel Antonio Valentín Vega, hijo del exalcalde de Añasco Antonio Valentín, fue arrestado por presuntamente pertenecer a una red de narcotráfico y estar acusado por asesinato, por
El Ministerio Público inició una investigación preparatoria contra la expresidenta Dina Boluarte y otras siete personas por el presunto delito de lavado de activos en
El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, tenía previsto considerar este jueves una legislación largamente esperada que crearía reglas específicas