junio 16, 2026 2:22 pm
Una dominicana residente en Washington, D.C., Estados Unidos, conoció hoy su sentencia en un tribunal federal, en relación con un presunto esquema de lavado de dinero multimillonario. El
El Ministerio de Seguridad, trabaja en un tema clave: la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este caso, formando parte de
La inteligencia artificial ayuda mucho al sector bancario en el manejo eficiente de la información, datos y agiliza las operaciones de los clientes, pero ‘habilita
En un escenario donde la digitalización avanza a gran velocidad, la ciberseguridad empresarial ha pasado de ser un tema técnico a convertirse en una prioridad
La Gaceta Oficial de la República No. 37 del 29 de abril de 2026, publica la Resolución 86, del 8 de abril de 2026, del
Por: Dr. Alejandro Rebolledo. Especialista en Prevención de Crimen Organizado y Lavado de Dinero El ecosistema del crimen organizado ha dejado de ser una estructura
En entrevista realizada al reconocido abogado penalista y experto en gestión de riesgos, Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, se destaca la necesidad crítica de aplicar modelos de compliance (cumplimiento
Prestar tu cuenta bancaria o billetera digital no es un favor. Las redes criminales la usan para mover dinero ilícito — y tú puedes terminar
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones a unas 35 entidades e individuos por su presunta participación en una red financiera encubierta que
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, viajó la semana pasada al noroeste del estado de Sinaloa para lo que parecía una ceremonia
Un reciente análisis de la compañía de ciberseguridad Kaspersky, reveló que el 88% de los ataques de phishing busca obtener accesos a servicios en línea, mientras
Los ciberdelincuentes ya no atacan al azar. Investigan, personalizan y se hacen pasar por el gerente general para ordenar transferencias millonarias. Chile está entre los
Por: Alejandro Rebolledo Análisis estratégico de la Declaración Ministerial del GAFI – Washington DC, 17 abril 2026 La reciente Declaración Ministerial del Financial Action Task
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Audias Flores Silva, alias «El Jardinero», fue detenido en un operativo planeado, desarrollado y ejecutado por la Secretaría de Marina en Nayarit. Más tarde, en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército y de
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Un estudio de Unit 42 de Palo Alto, demuestra que la inteligencia artificial ha alcanzado la madurez necesaria para operar como un atacante independiente, sin
Por: Marisel Meléndez Aponte: Líder Ejecutivo Estratégico, Catedrática, Cumplimiento, Operaciones de Juego, Seguridad, Hospitalidad y Vigilancia. Control Interno, Lavado de Dinero y Cumplimiento del Título31.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia