junio 16, 2026 5:27 pm
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Apenas un par de horas después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, avanzase un «aumento sustancial» de las sanciones a Rusia, la Casa
El lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas representan amenazas significativas para la estabilidad económica global y la integridad de las instituciones financieras. En
La guerrilla señaló que ha sido objeto de operaciones de la DEA y la CIA para vincularla con el narcotráfico, pero que estos esfuerzos «han
Un grupo de senadores de EE. UU. liderado por el presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott (R-S.C.), ha presentado una legislación para modernizar
La lotería estatal de Paraná realizó una capacitación técnica junto a la Contraloría General del Estado para fortalecer los procesos de fiscalización y gobernanza en
Lloyd’s Register (LR) ha publicado Navigating Nuclear Energy in Maritime, un documento pionero que ofrece un mapa de ruta para el uso seguro y responsable de la
Desde que fracasó el intento del gobierno de aumentar los impuestos sobre las casas de apuestas online mediante la medida provisional (MP) 1.303, la Cámara de Diputados
La población venezolana residente en Roma se congregó en las calles cercanas al Vaticano para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela, justo
Una caída de Redsys, la principal compañía que gestiona el sistema de procesamiento de pagos en España, ha provocado este lunes por la mañana una
El regulador bancario de Francia, la Autoridad de Control Prudencial y Resolución (ACPR), está llevando a cabo rigurosas auditorías de cumplimiento en materia de antilavado
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentaron la Guía Metodológica para la Identificación de
La reciente decisión de que Estados Unidos revoca visas a políticos mexicanos ha sacudido el escenario político nacional, generando incertidumbre sobre la confidencialidad de la información sobre visas y
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Problemas para los bancos en Reino Unido. La entidad británica Lloyds ha anunciado este lunes que provisionará 800 millones de libras (922 millones de euros
Representantes del Núcleo Operacional Lotérico (NOL) de la Loteria do Estado da Paraíba (LOTEP) participaron en la capacitación internacional “Supervisión y obligaciones de APNFD en
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la creación de una nueva normativa para combatir delitos financieros y del terrorismo, con el objetivo de renovar
El Parlamento se prepara para aprobar esta semana el proyecto de ley que actualiza el marco normativo de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y que