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El 53% de las entidades financieras afirma que ha sufrido más intentos y casos de fraude en España en 2021 frente al 2020, según la
Los estadounidenses elegirán el martes a miembros de la Cámara de Representantes y el Senado, además de distintos cargos estatales y locales. Sin embargo, también
Los robos a bancos en la Gran Manzana se han disparado un 42% este año, con un TD Bank en el centro de la ciudad de Nueva
Había que dejar las cosas claras, por lo que el canciller Marcelo Ebrard aprovechó el momento para reprochar que Estados Unidos no está haciendo un
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, expuso a los cuatro estados de EE.UU. que venden más armas a la delincuencia organizada en
La ONUDD publicó datos que demuestran que la pureza promedio de la cocaína en Estados Unidos se encuentra en el orden del 40 al 60 por ciento,
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, acusó hoy a Jebara Igbara, la fundadora de Halal Capital LLC, en relación con un esquema de más
El 30 de septiembre de 2022, la Red de Ejecución de Delitos Financieros («FinCEN») del Departamento del Tesoro de los EE. UU. publicó una regla
El presidente del Congreso del Estado, de México, Sergio Salomón Céspedes Peregrina presentó una iniciativa para castigar hasta con 15 años de prisión la extorsión digital
Tanto Mohamed Bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí, como Ji Xinping, presidente de China, o el zar Vladimir Putin, han lanzado feroces campañas contra
Una investigación del ICIJ examina las redes de empresas, personas y prácticas comerciales que obtienen ganancias del tráfico laboral y sexual transfronterizo. antilavadodedinero / Icij.org
La Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), a cargo de Santiago Marquevich, presentó un informe sobre los secuestros extorsivos ligados al crimen organizado cometidos en Argentina entre
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) realizó un decomiso de más de 470 000 pastillas de éxtasis proveniente de Países Bajos, por vía marítima.
Los delitos financieros y cibernéticos son las principales amenazas delictivas del mundo y también las que se prevé que aumenten más en el futuro, según
La Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia anunció hoy más de $90 millones en fondos para combatir la trata de personas, brindar
“Este año estamos viendo una merma en los asesinatos producto de estrategias colaborativas y de inteligencia que nos llevan a sacar de carrera a cientos
Casi el 3% de las mujeres afganas padecían alguna adicción en 2009. Se estima que la cifra ya llega cerca del millón de adultos y
El presidente del GAFI, Raja Kumar, justificó la incorporación de varios países entre ellos Birmania (Myanmar) en las jurisdicciones hacia las que se pide que
Las jurisdicciones bajo un mayor control están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de
Fue un acuerdo que reunió a oligarcas de algunos de los principales adversarios de Estados Unidos para así evadir las sanciones de EE.UU. antilavadodedinero /
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